Ngày 7.1, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồng Viễn Thành, Lương Gia Tấn và Nguyễn Văn Thắng để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Phá án từ thông tin thẻ ngân hàng

Trước đó, công an tiếp nhận tin tố giác của chị T.B.C. (ngụ Q.Bình Thạnh) bị một người giả danh là nhân viên ngân hàng duyệt chi giải ngân khoản vay lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Theo chị C., theo yêu cầu của "nhân viên ngân hàng", để làm thủ tục nhận tiền cho vay, chị C. đã chuyển vào tài khoản tên Lê Nhật Duy số tiền gần 53 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó chị C. nhận ra mình đã bị lừa nên trình báo công an.

Tang vật bị thu giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Vào cuộc điều tra, trích xuất thông tin tài khoản ngân hàng, Công an Q.Bình Thạnh mời Lê Nhật Duy về làm việc. Tại cơ quan công an, Duy khai được thuê dùng CMND của mình để mở 4 tài khoản ngân hàng bằng sim gắn sẵn trong điện thoại của Phạm Đăng Huỳnh và Hồng Viễn Thành. Sau khi mở tài khoản xong, Duy trả điện thoại và đưa thông tin 4 tài khoản vừa mở cho Huỳnh.

Huỳnh và Thành khai dùng cách này để tạo tài khoản và bán cho Lương Gia Tấn, một người chuyên thu gom tài khoản ngân hàng để bán lại cho một “ông chủ X” người nước ngoài, ở nước ngoài.

Theo dõi một chung cư ở Q.3 (TP.HCM), được cho là nơi ở của "ông chủ X", lực lượng công an phát hiện 3 người đang chuyển đồ cá nhân, điện thoại, laptop, máy vi tính… ra khỏi chung cư. Số máy móc này một phần mang về cho Hoàng Thị Đàn ở Q.10 (TP.HCM), một phần đưa cho Nguyễn Văn Thắng ở Đồng Nai để chuyển qua Campuchia cho “ông chủ X”.

'Ông chủ X' bí ẩn của đường dây lừa đảo

Công an Q.Bình Thạnh sau đó phối hợp phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM khám xét khẩn cấp 4 địa điểm làm việc do “ông chủ X” và đồng bọn tổ chức, hoạt động. Cơ quan điều tra thu giữ 5 máy vi tính để bàn, 97 laptop, 45 điện thoại di động, 45 thẻ sim cùng nhiều thiết bị đầu cuối, kết nối mạng internet, ổ cứng di động…

Máy tính bị thu giữ sau khi công an phá đường dây lừa đảo được điều hành bởi 'ông chủ X' ở nước ngoài CÔNG AN CUNG CẤP

Quá trình điều tra, công an xác định Lương Gia Tấn là người phiên dịch cho “ông chủ X”. “Ông chủ X” đặt vấn đề muốn mua tài khoản ngân hàng tại Việt Nam với giá 4 triệu đồng/tài khoản. Cách thức là dùng CMND và điện thoại có gắn sẵn sim do “ông chủ X” cung cấp để mở tài khoản ngân hàng. Một tháng sau thì ra ngân hàng yêu cầu khóa tài khoản.

Từ tháng 8.2022 đến nay, “ông chủ X” đã thu mua 69 tài khoản ngân hàng. Qua tìm hiểu, “ông chủ X” muốn dùng các tài khoản này để sử dụng vào mục đích chuyển, nhận tiền do phạm tội mà có.

"Ông chủ X" gửi kịch bản lừa đảo cho nhóm nhân viên học thuộc CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài việc thu mua tài khoản ngân hàng, “ông chủ X” còn thuê người giả danh nhân viên ngân hàng rồi dẫn dụ, tìm “con mồi”, mời khách hàng tham gia vào nhóm Zalo tìm hiểu thông tin về chứng khoán.

Khi khách đồng ý tham gia, nhóm quản lý thêm số điện thoại của khách vào nhóm và gửi danh sách thông tin khách hàng cho “ông chủ X”. Với mỗi khách hàng tham gia nhóm, nhân viên được hưởng 20.000 đồng. Từ khách hàng thứ 8 trở đi, nhân viên được trả 50.000 đồng/khách.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý đường dây lừa đảo được điều hành bởi "ông chủ X" người nước ngoài, ở nước ngoài.