Ngày 14/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Triệu Sơn vừa phá Chuyên án 601TD, khám xét đồng loạt 4 tụ điểm hiện hoạt động tội phạm tín dụng đen phức tạp trên địa bàn huyện.
Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, Lê Xuân Huy (SN 1992), trú tại thị trấn Triệu Sơn thường xuyên sử dụng mạng xã hội zalo, facebook để tiếp cận những người có nhu cầu vay tiền với lãi suất cao. Đối tượng này còn lập một trang web để quản lý việc cầm đồ và cho vay lãi nặng.
Khi cho các con nợ vay tiền, Huy yêu cầu họ thế chấp giấy chứng nhận quyền sư dụng đất, nhà ở hoặc giấy tờ quyền tài sản có giá trị rồi viết giấy vay tiền, nhưng không ghi lãi suất mà cắt trực tiếp từ số tiền gốc vay.
Khi người vay đến thời hạn không trả nợ, Huy cho “đàn em” của mình đến đòi nợ, bắt người vay phải trả tiền thông qua tài khoản trang Web của mình. Nếu người vay không trả, các đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà gây sức ép, buộc người vay phải trả hoặc phải chuyển nhượng tài sản đã cầm cố.
Các đối tượng trong chuyên án cho vay nặng lãi tại CQĐT.
Với lãi suất "cắt cổ" từ 3 – 15.000 đồng/triệu/ngày (tương đương trên 500%/năm), chỉ tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, Lê Xuân Huy đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Triệu Sơn vay tổng số tiền giao dịch là trên 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.
Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Xuân Huy và “đàn em” của Huy là Trịnh Minh Dương (SN 1996), trú tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Điều tra, mở rộng chuyên án, ngày 8/1, CQĐT Công an huyện Triệu Sơn đã bắt tạm giam và khám xét đồng loạt nhà các đối tượng: Nguyễn Văn Dương (SN 1987) và Nguyễn Ngọc Cư (SN 1986) đều trú tại xã Hợp Lý, Lê Sỹ Trọng (SN 1990), trú tại xã Hợp Tiến.
Khám xét nơi ở của các đối tượng trên, CQĐT đã thu giữ 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.
Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2021 đến nay với thủ đoạn hoạt động tương tự với Lê Xuân Huy, các đối tượng: Dương, Cư, Trọng đã cho nhiều bị hại trên địa bàn huyện Triệu Sơn vay tiền với lãi suất "cắt cổ" từ 3-12.000 đồng/triệu/ngày (tương đương trên 400%/năm). Tổng số tiền giao dịch mà các đối tượng này cho vay là trên 12 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.