Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH House Land (gọi tắt là Công ty House Land) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các quyết định trên đều đã được Viện KSND Tp.HCM phê chuẩn.
Theo điều tra ban đầu, để thực hiện ý định chiếm đoạt tiền của nhiều người, từ tháng 7/2020 đến tháng 1/2021, Nguyễn Trường Sơn đã liên hệ các chủ sử dụng đất tại xã Mỹ Hạnh Nam và xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, để thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Mặc dù chưa được chủ sử dụng đất ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng uỷ quyền cho Công ty House Land, không lập dự án theo quy định pháp luật, nhưng Nguyễn Trường Sơn đã tự lập bản vẽ phân lô nền đất, bản vẽ phân căn hộ tại 7 dự án không có thật.
Tất cả các dự án không có thật này đều được giới thiệu là đất trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất ở tại nông thôn. Diện tích đất được chia thành nhiều loại để khách hàng dễ dàng lựa chọn.
Cụ thể, dự án “King Golden 2”, được phân thành 46 nền đất, diện tích từ 32m2 - 48m2/nền; Dự án “King Golden 3” gồm 41 nền đất, diện tích từ 30m2 - 45m2/nền; Dự án “King Golden” (còn gọi là King Golden 4) với 48 nền đất, diện tích từ 32m2 - 40m2/nền; Dự án “King Golden Plus” có 38 nền đất diện tích từ 28,8m2 - 35m2/nền; Dự án “Queen House” có 95 nền đất, diện tích từ 32m2 - 75m2/nền.
Không chỉ bán nền đất, Nguyễn Trường Sơn còn rao bán các dự án căn hộ như: Dự án“Căn hộ Family Home” (được giới thiệu tọa lạc ở thửa đất 708 tờ bản đồ số 15, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An) được phân thành 204 căn hộ, diện tích trệt từ 20m2 -22m2, diện tích lửng 12m2 và diện tích sử dụng từ 32m2 - 34m2/căn hộ; Dự án “Căn hộ Mỹ Hạnh” (được giới thiệu tại thửa đất số 1088, xã Mỹ Hạnh Nma, Đức Hòa, Long An) có 182 căn hộ, diện tích trệt từ 21,7m2 - 24,8m2, diện tích lửng từ 12,5m2 - 14,5m2, diện tích sử dụng từ 36,2m2 - 37,3m2/căn hộ.
Ngoài ra, Công ty House Land còn phân phối căn hộ tại dự án “Căn hộ Mỹ Hạnh 3” được giới thiệu tọa lạc tại thửa đất 1781, xã Mỹ Hạnh Nam, cho Công ty TNHH TM DV Nhà Phố Thông Minh do anh ruột Sơn làm đại diện, cũng không lập hồ sơ dự án bất động sản theo quy định.
Nguyễn Trường Sơn, đại diện Công ty House Land đã trực tiếp ký kết với khách hàng các hợp đồng bán nền đất, nhà ở, căn hộ tại 8 dự án trên với mục đích sử dụng dùng để ở.
Sau khi ký hợp đồng, khách hàng đã nộp tiền cho Công ty House Land nhiều đợt bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Trường Sơn.
Tuy nhiên, đến thời hạn bàn giao nền đất, nhà ở, căn hộ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo nghĩa vụ cam kết thì Công ty House Land không thực hiện.
Đầu tháng 3/2021, Công ty House Land trả mặt bằng, ngừng hoạt động. Nhiều khách hàng sau khi biết Công ty House Land có dấu hiệu lừa đảo đã tố cáo hành vi của Nguyễn Trường Sơn và công ty House Land.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Trường Sơn đã rao bán dự án không có thật, không thực hiện theo cam kết, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 41,7 tỷ đồng của 140 khách hàng. Hành vi của Nguyễn Trường Sơn đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.