Ngày 3/1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng Bùi Văn Tâm (SN 1986, quê Nghệ An), Lê Văn Huyên (SN 1960) và Nông Thị Xuân (SN 1983 cùng ở Cao Bằng), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Theo kết quả điều tra, tháng 4/2018, Bùi Văn Tâm làm ăn buôn bán gạo với một người phụ nữ tên B. với tổng số tiền hàng hơn 1,6 tỷ đồng.

Tâm yêu cầu bà B. chuyển trước 900 triệu đồng để đặt cọc và bà B. đã chuyển tiền theo như yêu cầu của Tâm, Tâm hứa sáng hôm sau sẽ mang hàng đến nhưng sau đó không mang cho bà B.

Sau đó, bà B. liên lạc nhiều lần với Tâm, nhưng đối tượng không thực hiện, không có hàng để giao và cũng không trả lại tiền cho bà B. Ngoài ra, Tâm còn cắt mọi liên lạc với bà B. Nghi ngờ bị Tâm lừa đảo, bà B. đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Cao Bằng.

Tiếp đó, trong vụ án thứ hai, năm 2018, Công ty TNHH Phú Hộ (ở Cao Bằng) do Nông Thị Xuân làm giám đốc và Lê Văn Huyên là thành viên, có thi công 3 công trình giao thông nông thôn.

Theo cảnh sát, các tuyến đường này đã được UBND huyện Bảo Lạc nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Trong khoảng thời gian thi công 3 tuyến đường này, Xuân và Huyên đã vay tiền của 18 hộ dân sinh sống trên địa bàn xã Khánh Xuân và địa bàn lân cận, tổng số tiền là hơn 3,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi vay được số tiền trên, Xuân và Huyên đã không trả tiền cho các hộ dân theo như cam kết trong giấy vay tiền. Những người dân trên đã đến nhà Xuân và Huyên nhiều lần để đòi lại tiền, nhưng Xuân và Huyên đã bỏ trốn khỏi địa phương.