Ngày 5-1, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Thị Hoa (52 tuổi), Tô Bá Nguyên (28 tuổi), Mai Thị Mỹ Lynh (48 tuổi) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Quốc Huy (45 tuổi) điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, lợi dụng hoàn cảnh cấp bách của người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Hoa cho vay góp và vay tiền đứng. Người vay thế chấp bản gốc các giấy tờ như CCCD, CMND, sổ hộ khẩu… và ký giấy vay tiền.

Số tiền vay tối thiểu từ 500.000 đồng đến 60 triệu đồng với lãi suất 30%/tháng. Sau khi được vay thì người vay phải đóng phí dịch vụ 10% tổng số tiền vay và đóng trước tiền góp, tiền lãi 1 ngày đầu, sau đó mới được nhận số tiền phần còn lại.

Nguyên được thuê đi đòi nợ với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Đến thời điểm bị bắt, nhóm của Hoa đã cho 22 người vay tổng số tiền 259 triệu đồng với lãi suất từ 360 - 720%/1 năm, cao gấp 18 - 36 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng là hàng trăm triệu đồng.

Thủ đoạn tương tự, nhóm của Hà Quốc Huy và Mai Thị Mỹ Lynh cho người khác vay tiền với lãi suất từ 120 - 730%/1 năm, vượt quá lãi suất cao nhất của Nhà nước quy định từ 6 - 36,5 lần, đã thu lợi bất chính với số tiền hơn 412 triệu đồng.

Trong quá trình đòi nợ, Huy nhắn tin đe dọa khủng bố, mang mã tấu, đao, kiếm đến tận nhà, tận nơi làm việc của người vay để chửi bới, đe đọa, sỉ nhục ép người vay trả tiền.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng như: sổ sách, hồ sơ cho vay tiền, CCCD, giấy vay tiền, giấy tờ thế chấp tài sản của người vay, 3 ô tô, 3 xe máy và hàng chục xe gắn máy các loại, 5 cây mã tấu tự chế.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục xử lý các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an quận Bình Thạnh thông báo đến người dân những ai là người đã vay tiền của các nhóm đối tượng trên nhanh chóng đến cơ quan công an để trình báo.

Công an TP.HCM bắt nhóm tín dụng đen dùng súng dọa người vay

Nhóm tín dụng đen của Phạm Hữu Tài cho vay với lãi suất "cắt cổ", khi "con nợ" không có tiền trả lãi sẽ bị dùng súng đe dọa, đánh đập dã man.