Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Doãn Hành (SN 1988, trú tổ dân phố 13, thị trấn Thạch Hà. H.Thạch Hà), Dương Sỹ Tuấn (SN 1989, trú thôn Lộc Hồ, xã Nam Điền, H.Thạch Hà) và Phạm Thiện Quang (SN 1985, trú tại xã Thạch Kênh, H.Thạch Hà) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Từ trái qua: Tuấn, Quang, Hành

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an H.Thạch Hà phát hiện, có một số đối tượng chuyên hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Xác minh thông tin, Công an H.Thạch Hà dựng lên được chân dung 3 đối tượng chính chuyên cho vay “cắt cổ” là Nguyễn Doãn Hành, Dương Sỹ Tuấn và Phạm Thiện Quang.

Đây là những đối tượng ma mãnh, liều lĩnh, mang trên mình nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh khác nhau. Theo đó, Nguyễn Doãn Hành từng có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”, Dương Sỹ Tuấn có 1 tiền án về tội “Đánh bạc”. Còn Phạm Thiện Quang từng có 4 tiền sự về các hành vi đánh bạc và gây rối đánh nhau. Năm 2006, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định đưa Quang vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Quá trình cho vay tiền, nếu bị hại chưa kịp trả tiền gốc và lãi, những đối tượng này sẽ gọi điện thoại gây sức ép hoặc tìm đến nhà đe doạ, đòi tiền.

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an H.Thạch Hà đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Doãn Hành, Dương Sỹ Tuấn và Phạm Thiện Quang về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào lời khai và những tài liệu thu thập được, bước đầu Công an H.Thạch Hà xác định, đầu năm 2023, Nguyễn Doãn Hành bắt đầu hoạt động cho vay với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương 144%/năm), thu lợi bất chính 101 triệu đồng. Quá trình khám xét nơi ở của Hành, công an thu giữ được nhiều mã tấu và vũ khí nóng. Còn Dương Sỹ Tuấn bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2022. Tuấn cho nhiều người trên địa bàn H.Thạch Hà vay tiền với lãi suất 10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương 360%/năm), thu lợi bất chính số tiền 162 triệu đồng.

Tương tự, Phạm Thiện Quang hoạt động “tín dụng đen” từ cuối năm 2022 với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương 144%/năm), thu lợi bất chính 138 triệu đồng.

Hiện Công an H.Thạch Hà đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.