Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Tín Trung (nguyên chủ tịch HĐTV Resco), Nguyễn Phước Ngọc (nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV Resco, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Quản lý Nhà TP), Hoàng Hải Đăng, Nguyễn Đình Phúc (cùng là nguyên Phó Tổng giám đốc Resco), Đỗ Văn Phúc, Trần Công Đức, Võ Hữu Hải (cùng nguyên thành viên HĐTV Resco) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (nguyên thành viên HĐTV Resco, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc 8).

Tiền thân của Resco là Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc UBND TP.HCM, với chức năng đầu tư xây dựng dự án, nhà ở tái định cư; nhà ở xã hội, chương trình giải tỏa kênh rạch, chung cư...

Năm 2010, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn chuyển thành Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (gọi tắt là Resco). Cũng trong năm 2010, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương giao cho Resco thực hiện dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Rạch Ụ Cây. Đồng thời, giai đoạn sau đó, UBND TP cũng chấp thuận cho Resco chuyển đổi mục đích sử dụng 15 mặt bằng nhà, đất để cấn trừ vốn đầu tư giai đoạn 1 dự án Rạch Ụ Cây thay vì phải nộp vào ngân sách thành phố.

Quyết định có nêu “tiếp tục chuyển mục đích sử dụng đất, tiếp tục quản lý sử dụng (chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất) để đầu tư khai thác kinh doanh theo quy hoạch của UBND TP.HCM”. Tuy nhiên, sau đó Resco không thực hiện theo chỉ đạo mà tiến hành chuyển nhượng một số mặt bằng được giao.

Nhiều cụu lãnh đạo Resco vướng vòng lao lý vì sai phạm

Cụ thể, Resco đã chuyển nhượng mặt bằng tại số 299/18 đường Lý Thường Kiệt cho Công ty CP Địa ốc 7 (có 20% vốn của Resco) với giá 38,2 tỷ đồng, và chuyển nhượng mặt bằng tại số 682 đường Hồng Bàng cho Công ty CP Xây dựng địa ốc Nam Việt (có 20% vốn của Resco) với giá hơn 22,2 tỷ đồng. Sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước hoàn tất thủ tục cập nhật giấy nhận quyền sử dụng đất thì Công ty CP Địa ốc 7 và Công ty CP Xây dựng địa ốc Nam Việt, đã chuyển nhượng hai khu đất cho các cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, Resco đã chuyển nhượng 2 mặt bằng nói trên là không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM, không thông qua đấu thầu và gây thất thoát 4 tỷ đồng. Vụ án được phát hiện khi Thanh tra TP.HCM tiến hành thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Resco. Sau đó, Thanh tra TP.Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ qua cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Khi tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra TP.HCM, Công an TP đã vào cuộc, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can nói trên.

Quá trình điều tra, công an xác định bị can Nguyễn Tín Trung (cựu Chủ tịch HĐTV Resco) đã đồng ý và ký Nghị quyết số 1705/NQ-HĐTV ngày 29.12.2015 quyết định chấp thuận chuyển giao mặt bằng 682 Hồng Bàng cho Công ty Cổ phần Địa ốc Nam Việt; đồng ý và ký Nghị quyết số 185/NQ-HĐTV thông qua việc chuyển nhượng khu đất số 299/18 Lý Thường Kiệt cho Công ty Cổ phần Địa ốc 7.

Kết luận điều tra xác định hành vi của bị can Trung đã vi phạm các quy định của pháp luật về việc chuyển nhượng mặt, bằng nhà đất là tài sản Nhà nước gây thất thoát tài sản của Nhà nước. Vì vậy bị can Nguyễn Tín Trung chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền thất thoát tài sản do chuyển nhượng 2 mặt bằng trên là hơn 3,9 tỉ đồng. Còn đối với bị can Nguyễn Phước Ngọc, kết luận điều tra thể hiện, với chức danh Tổng giám đốc Resco, Ngọc đã ủy quyền cho ông Nguyễn Đình Phú (cựu Phó tổng giám đốc Resco) thay mặt ký kết, thương lượng việc chuyển nhượng mặt bằng 682 Hồng Bàng; ký Tờ trình số 134/TT-KHKD ngày 30.1.2013 và đồng ý trong phiếu lấy ý kiến HĐTV trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại khu đất số 299/18 Lý Thường Kiệt cho Công ty Cổ phần Địa ốc 7. Sau khi có Nghị quyết của tổng công ty thì ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với mặt bằng 299/18 Lý Thường Kiệt cho Công ty Cổ phần Địa ốc 7 với giá hơn 38 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, các bị can thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi và nộp một phần tiền khắc phục hậu quả. Bị can Nguyễn Thị Thúy Hằng (cựu thành viên HĐTV Resco) nộp 200 triệu đồng; Võ Hữu Hải (cựu thành viên HĐTV Resco) nộp 20 triệu đồng; gia đình bị can Nguyễn Phước Ngọc (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Quản lý nhà TP.HCM; cựu Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV Resco) nộp 250 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài tiền, gia đình bị can Nguyễn Phước Ngọc còn nộp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư và hợp đồng tặng cho quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở để khắc phục hậu quả. Toàn bộ tiền để khắc phục hậu quả được nộp vào tài khoản của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.