Cũng trong thời gian này, Thiện nói với bà Linh được người thân tặng lô đất giá trị lớn ở Đồng Nai nhưng đang thế chấp ngân hàng, nếu bà đưa 400 triệu đồng để giải chấp sẽ giao giấy tờ cho giữ. Ông ta còn nói có thể mua được các căn chung cư của Bộ Công an trên đường Trần Não, TP Thủ Đức, với giá 700 triệu đồng và một căn biệt thự Vinhomes Tân Cảng với giá giảm 40%.

Bà Linh tưởng thật, nhiều lần đưa cho Thiện hơn 3,2 tỷ đồng để giải chấp khu đất ở Đồng Nai, đặt cọc mua 31 căn hộ và làm nội thất cho căn biệt thự ở Vinhomes. Sau thời gian dài không thấy Thiện thực hiện như cam kết, bà Linh và các nạn nhân khác tìm hiểu, phát hiện bị lừa nên tố cáo. Nhà chức trách xác định tổng cộng Thiện đã chiếm đoạt của bà Linh hơn 6 tỷ đồng và gần 8 tỷ đồng của những người khác (do bà Linh giới thiệu).

Ngoài ra, Thiện biết bà Phương (ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu, người được uỷ quyền giải quyết tranh chấp căn nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP HCM) đang cần Thanh tra Bộ Công an tác động vụ việc nên lập kế hoạch lừa tiền. Ông ta xưng làm ở Bộ Công an, nếu bà Phương muốn thanh tra bộ "can thiệp" giải quyết nhanh vụ tranh chấp phải chi 2,5 tỷ đồng. Thiện còn nói có suất nội bộ được mua thanh lý căn nhà ở quận Phú Nhuận với giá rẻ nhưng không tiện đứng tên, sẽ giới thiệu cho bà Phương.

Bà Phương đã cùng người bạn hùn tiền đưa cho Thiện tổng cộng 10 tỷ đồng. Khi phát hiện bị lừa, bà Phương đòi lại tiền, Thiện chỉ trả hơn 2,5 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt.

Nhà chức trách xác định, bằng việc mạo danh cán bộ thanh tra Bộ Công an, Thiện lừa tổng cộng gần 20 người khá giả, chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Thiện tiêu xài và trả nợ, hiện không có khả năng khắc phục hậu quả.

Hồi tháng 3/2023, tòa từng đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó trả hồ sơ điều tra bổ sung, do nhiều người cho rằng bà Linh câu kết với Thiện để chiếm đoạt tiền của họ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra và VKS xác định không có chứng cứ nào cho thấy bà Linh móc nối với Thiện để thực hiện hành vi lừa đảo nên hoàn hồ sơ. Thiện cũng khai lại số tiền chiếm đoạt của các bị hại là hơn 38 tỷ đồng chứ không phải hơn 40 tỷ như cáo buộc trước đó.

Tại tòa hôm nay, hai người có quyền, nghĩa vụ liên quan (trong số những người đưa tiền cho bà Linh nhờ mua xe) vẫn giữ nguyên lời khai như lần ra tòa trước. Họ cho biết đã chuyển cho bà Linh hơn 6,5 tỷ đồng đặt mua hai chiếc Lexus và một xe Camry, không biết bị cáo Thiện. Do đó, họ tiếp tục đề nghị HĐXX xác định người này là đồng phạm và có nghĩa vụ trả lại tiền cho mình.

Còn Thiện khai chỉ nhận từ bà Linh hơn 2,5 tỷ đồng để mua xe cho hai người này, nên chỉ đồng ý bồi thường số tiền trên.

Hải Duyên