TAND cấp cao tại Hà Nội mới mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings trong vụ án thao túng giá chứng khoán.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm chiều 9/1, Hội đồng xét xử (HĐXX) ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như được gia đình nộp thêm hơn 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, bị cáo có nhân thân tốt, số tiền thu bất chính từ vụ án là hơn 154 tỷ đồng, ông Nhân không hưởng lợi cá nhân hoàn toàn. 

Do đó, HĐXX quyết định giảm cho bị cáo Đỗ Thành Nhân từ 5 năm 6 tháng tù xuống còn 4 năm tù (giảm 18 tháng) về tội Thao túng thị trường chứng khoán. 

Trước lời khai của bị cáo Nhân trong 154 tỷ đồng có 14 tỷ đồng đã trả lãi cho Công ty Trí Việt, số còn lại đã chuyển về hai công ty xin được đối trừ vào tiền còn phải khắc phục hậu quả, Tòa phúc thẩm đánh giá điều này là thiếu căn cứ, cần bổ sung để được xét đối trừ.

Do đó, tòa dành quyền cho ông Đỗ Thành Nhân khởi kiện dân sự với Công ty Louis Capital (nay là Công ty CP The Golden Group) về số tiền 105 tỷ đồng và Công ty Louis Holdings về số tiền 29 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Nhân giãi bày bản thân chỉ là người bán gạo không có kiến thức đầu tư chứng khoán, bị Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt) "dẫn dắt, xúi giục", không nhận thức được hành vi của mình là thao túng thị trường.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào trung tuần tháng 5/2023, ông Đỗ Thành Nhân bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù, cấm đảm nhiệm chức vụ, làm việc liên quan chứng khoán 1 năm sau chấp hành án; ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Công ty chứng khoán Trí Việt lĩnh án 3 năm tù treo.

Ngoài ra, bị cáo Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Trí Việt lĩnh án 4 năm tù; Lê Thị Thu Hương, Phó Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt lĩnh án 15 tháng tù; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Trí Việt lĩnh 12 tháng 22 ngày tù; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Louis Holding, lĩnh 12 tháng 22 ngày tù (được trả tự do tại tòa).

Bị cáo Vũ Ngọc Long, cựu Tổng giám đốc Louis Holding lĩnh 6 tháng tù; Ngô Ngọc Vũ, Tổng giám đốc Công ty CP Louis Capital, lĩnh 6 tháng tù cùng về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Bản án xác định bị cáo Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt) đã bàn bạc đề ra chiến thuật mua bán để thao túng giá chứng khoán hai mã cổ phiếu BII và TGG, đẩy giá cổ phiếu tăng cao.

Các bị cáo đã lập hàng chục tài khoản mua bán chéo lẫn nhau hai cổ phiếu này nhằm thao túng tạo cung cầu giả, dẫn đến nhiều nhà đầu tư hiểu lầm và tham gia mua bán.

Kết quả điều tra xác định tổng số tiền nhóm ông Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính từ hành vi thao túng chứng khoán, "thổi giá" hai mã cổ phiếu trên là hơn 154 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên 154 tỷ đồng là thiệt hại vụ án, cần thu hồi để sung công quỹ Nhà nước. 

Sau phiên tòa, ông Nhân là người duy nhất kháng cáo, và kháng cáo toàn bộ bản án, với lý do bản án quá nghiêm khắc.