Theo điều tra, đường dây “tín dụng đen” do Thao cầm đầu cùng 4 đối tượng khác hoạt động trên địa bàn TP.Tam Kỳ và các huyện lân cận như: Núi Thành, Phú Ninh…với lãi suất 365%/1 năm.

Người vay chủ yếu là tiểu thương ở các chợ, người buôn bán nhỏ lẻ, công nhân ở các khu công nghiệp. Đường dây của Thao có sự phân công công việc cho từng đối tượng như phát tờ rơi, thu lãi, đòi nợ...

Đối tượng Thao tại cơ quan điều tra

Khi người vay liên hệ, các đối tượng sẽ gặp mặt trực tiếp trao đổi về các khoản vay, hình thức trả góp hàng ngày và kiểm tra thông tin cá nhân, nơi ở. Người vay nhận tiền vay và đóng tiền góp qua tài khoản ngân hàng.

Trong trường hợp người vay mất khả năng trả nợ, Thao và các đối tượng sẽ đe doạ, uy hiếp để gây áp lực buộc người vay trả tiền.

Theo thống kê ban đầu, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng cho vay lãi nặng với số tiền trên 1,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã triệt xoá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc liên huyện dưới hình thức lô đề.

Một trong những đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc bị bắt giữ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2022 đến nay, đối tượng Thái Tiến Lâm (SN 1984), Lê Đặng Hà Vy (SN 1990), Nguyễn Thị Quế My (SN 1987) và Nguyễn Xuân Quý (SN 1981, cùng ngụ TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) đã cấu kết cùng hơn 20 đối tượng khác trên địa bàn TP.Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, huyện Núi Thành tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề với tổng số tiền hơn 3,6 tỉ đồng.

Khám xét nơi ở các đối tượng, Công an tạm giữ 140 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.