Sáng 13.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội danh đối với bị can Lê Văn Thành (45 tuổi, ở P.Cẩm Nam, TP.Hội An, Quảng Nam) để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào tháng 9.2023, Lê Văn Thành đã bị Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình khởi tố về tội trốn thuế.
Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình đọc quyết định khởi tố bị can Lê Văn Thành
NAM THỊNH
Theo kết quả điều tra, năm 2018 Lê Văn Thành môi giới cho bà T.T.K.X (trú TP.Hội An) mua thửa đất tại xã Bình Dương (H.Thăng Bình) của ông P.M.T (ở TP.Đà Nẵng) với giá 8,5 tỉ đồng, nhưng thực chất số tiền Thành đã thỏa thuận và chuyển cho bên bán chỉ 6,7 tỉ đồng.
Bà X. đặt trước cho bên bán 8,3 tỉ đồng, thông qua ông Thành. Sau đó, Thành được các bên tin tưởng giao làm các thủ tục biến động để hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng.
Quá trình đo đạc lại thửa đất đã phát sinh phần diện tích tăng thêm so với thỏa thuận ban đầu. Biết thông tin này, ông Thành nảy sinh lòng tham, sử dụng các thủ đoạn gian dối, đưa thông tin sai sự thật để bà X. và ông T. không thực hiện được thỏa thuận như ban đầu.
Thời điểm đó xảy ra tình trạng "sốt đất" tại xã Bình Dương và khu vực lân cận, giá thửa đất tăng nhiều lần. Bằng thủ đoạn gian dối khác, Thành đã mang thửa đất này bán cho ông Phùng Anh Tuấn (55 tuổi, ở TP.HCM) với giá 21 tỉ đồng nhưng lại che giấu cả bà T.T.K.X và ông P.M.T.
Số tiền bán đất được Thành sử dụng cho mục đích cá nhân và cũng không trả lại tiền (đã nhận trước đó) cho bà T.T.K.X.
Cùng với việc khởi tố bổ sung tội danh đối với ông Lê Văn Thành, quá trình mở rộng điều tra vụ án trốn thuế, Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phùng Anh Tuấn (người mua đất) để điều tra về tội trốn thuế.
Tài liệu điều tra xác định ông Phùng Anh Tuấn đã ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên với ông Lê Văn Thành số tiền 460 triệu đồng, trong khi giá chuyển nhượng thực tế lên đến 21 tỉ đồng, từ đó giúp sức cho ông Lê Văn Thành trốn thuế.
Theo quy định, số tiền thuế, lệ phí chuyển nhượng phải nộp là hơn 525 triệu đồng nhưng thực tế bị can Thành chỉ nộp hơn 11 triệu đồng vào ngân sách nhà nước, gây thất thoát gần 514 triệu đồng.
Đến nay, các bị can đã khắc phục hậu quả hơn 170 triệu đồng.