Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) ra quyết định khởi tố bổ sung tội danh đối với bị can Lê Văn Thành (SN 1979, trú phường Cẩm Nam, TP Hội An, Quảng Nam) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bị can Lê Văn Thành bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an huyện Thăng Bình).
Trước đó, vào tháng 9/2023, Lê Văn Thành bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình khởi tố về tội Trốn thuế.
Tài liệu điều tra xác định, năm 2018, Lê Văn Thành môi giới cho bà T.T.K.X. (trú TP Hội An) mua thửa đất tại xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) của ông P.M.T. (trú TP Đà Nẵng) với số tiền 8,5 tỷ đồng. Thực chất số tiền Thành đã thỏa thuận và chuyển cho bên bán chỉ 6,7 tỷ đồng.
Bà X. đặt trước cho bên bán 8,3 tỷ đồng thông qua Thành. Sau đó, Thành được các bên tin tưởng giao làm các thủ tục biến động để 2 bên ký hợp đồng chuyển nhượng.
Quá trình đo đạc lại thửa đất đã phát sinh phần diện tích tăng thêm so với thỏa thuận ban đầu. Biết thông tin này, Thành nảy sinh lòng tham nên sử dụng các thủ đoạn gian dối, đưa thông tin sai sự thật để bà X. và ông T. không thực hiện được thỏa thuận như ban đầu.
Thời điểm đó xảy ra tình trạng sốt đất tại xã Bình Dương và khu vực lân cận, giá thửa đất tăng nhiều lần. Bằng thủ đoạn gian dối, Thành đã bán được thửa đất trên cho ông Phùng Anh Tuấn (SN 1969, trú TPHCM) với số tiền 21 tỷ đồng. Hành vi này Thành giấu cả bà X. và ông T.
Số tiền bán đất được Thành đem sử dụng cho mục đích cá nhân và không trả tiền lại cho bà X.
Cùng với việc khởi tố bổ sung tội danh đối với Lê Văn Thành, quá trình mở rộng điều tra vụ án trốn thuế, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phùng Anh Tuấn về hành vi Trốn thuế.
Tài liệu điều tra xác định ông Phùng Anh Tuấn đã ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên với Lê Văn Thành số tiền 460 triệu đồng, trong khi giá chuyển nhượng thực tế là 21 tỷ đồng, từ đó giúp sức cho Lê Văn Thành trốn thuế.
Theo quy định số tiền thuế, lệ phí chuyển nhượng phải nộp hơn 525 triệu đồng nhưng thực tế đối tượng chỉ nộp hơn 11 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước, gây thất thoát gần 514 triệu đồng.
Quá trình điều tra đến nay, các đối tượng đã khắc phục hậu quả hơn 170 triệu đồng.