Ngày 13/1, Công an Đà Nẵng đã di lý 193 người từ TPHCM và Bình Dương về Đà Nẵng để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng.
Công an xác định Wang YunTao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là nghi phạm cầm đầu đường dây.
Wang YunTao đã cùng một số nghi phạm người Trung Quốc thuê người lập hàng chục công ty làm bình phong cho hoạt động cho vay nặng lãi.
Nghi phạm Wang YunTao (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Trước đó, tháng 11/2023, Công an Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền qua các ứng dụng (app) với lãi suất lên đến trên 500%/năm. Người vay không trả lãi đúng hạn sẽ bị ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe dọa, khủng bố tinh thần.
Các nghi phạm liên quan đường dây cho vay lãi nặng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Qua điều tra, Công an Đà Nẵng phát hiện đường dây quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương nên đã báo cáo Bộ Công an và được chỉ đạo phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự phá án.
Ngày 11/1, Bộ Công an đã huy động 250 cán bộ, chiến sĩ của nhiều đơn vị đồng loạt đột kích 9 địa điểm ở TPHCM, Bình Dương và bắt giữ Wang YunTao cùng những người có liên quan.
Lực lượng chức năng cũng tạm giữ 247 máy tính, 177 điện thoại di động, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.