Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) đang tạm giữ Phan Nguyễn Tấn Khải (SN 1993), Nguyễn Thành Đô (SN 1992, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Ngô Thị Thiên Trang (SN 1995, vợ Khải) để điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và Cưỡng đoạt tài sản.

Theo công an, trước đó Khải quen và hùn tiền làm ăn với Nguyễn Thế Anh. Do hoạt động kinh doanh thua lỗ, từ tháng 7/2022 đến nay, Thế Anh nhiều lần vay tiền của Khải bằng hình thức trả lãi 12-21%/tháng. Tổng số tiền lãi mà Thế Anh trả cho Khải là hơn 1,2 tỷ đồng.

Trả được một thời gian, Khải chuyển số tiền 320 triệu đồng mà Thế Anh nợ qua cho Đô. Đô trở thành chủ nợ của Thế Anh với lãi suất 16%/ngày. Một thời gian sau Thế Anh không còn khả năng trả nợ nên cắt liên lạc với Khải và Đô.

Cả hai ráo riết tìm Thế Anh và có hành vi hành hung anh này để buộc trả nợ. Sợ bị đánh, Thế Anh nói mình có quán bida trên đường Điện Biên Phủ, phường 1 (quận 3), anh ta sẽ chuyển số tiền mình đang nợ thành cổ phần hùn của Khải.

Khải đồng ý và chuyển thêm 100 triệu đồng cho Thế Anh để kinh doanh, hàng tháng được chia 25 triệu đồng tiền lời. Chia lợi nhuận được 3 tháng, Thế Anh lại mất khả năng chi trả. Khải đến quán bida để làm thủ tục sang tên quán, siết nợ thì phát hiện quán này là của Đinh Thị Phi Nhung (người yêu Thế Anh).

Khải cùng Đô chửi bới, đe dọa, ép Nhung sang tên quán bida hoặc viết giấy vay nợ số tiền 1,8 tỷ đồng, cô gái này chấp nhận viết giấy nợ. Nhung trả cho Khải số tiền 185 triệu đồng.

Sau đó, Khải, Đô, Trang rủ thêm người đến quán bida đuổi khách ra ngoài, cắt dây điện, đòi đánh, tạt nước vào mặt Nhung, buộc trả số tiền 615 triệu đồng còn lại. Nhóm này yêu cầu Nhung phải đóng 3 triệu đồng/ngày đến khi hết nợ.

Nhung và Thế Anh không thể trả được nợ nên đã đến cơ quan công an trình báo. Vào cuộc điều tra, công an bắt giữ Khải, Trang, Đô.

Tại cơ quan điều tra, cả 3 khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Số tiền nhóm này thu lợi bất chính là hơn 1,2 tỷ đồng.