Theo hồ sơ điều tra, năm 2018, thông qua mạng xã hội, vợ chồng Nguyệt đã đặt làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhằm thế chấp, ký hợp đồng giả để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 19,7 tỷ đồng của một số người dân. Sau khi chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân, cả 2 cùng bỏ trốn khỏi Đồng Nai.
Cơ quan Công an đã khởi tố bị can để bắt giam đối với 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, do không có ở địa phương nên cả hai đã bị Công an tỉnh Đồng Nai phát lệnh truy nã.
Cách đây không lâu, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Bình và Nguyệt đang lẩn trốn tại phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nên đã bố trí lực lượng bắt giữ và di lý cặp vợ chồng này về Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ.