Ngày 18-1, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố 7 bị can về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Đồng thời, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Thanh Nghị (62 tuổi, trú phường 2, thị xã Quảng Trị) và Bùi Duy Linh (38 tuổi, trú tại phường 1, thành phố Đông Hà).

Năm người khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Lê Thị Thùy Linh (33 tuổi, trú phường 1, thành phố Đông Hà), Nguyễn Đăng Bình (59 tuổi, trú phường 3, thị xã Quảng Trị), Lê Na (39 tuổi, trú xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong), Nguyễn Thị Hương Nhi (35 tuổi, trú phường 2, thị xã Quảng Trị) và Trương Nhật Hạ (32 tuổi, trú phường 1, thành phố Đông Hà).

Cơ quan điều tra xác định một số lãnh đạo, nhân viên ngân hàng tại Phòng giao dịch Nam Cửa Việt đã có hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ tín dụng, giải ngân liên quan đến một số hồ sơ tín dụng, gây thiệt hại 2,2 tỉ đồng đồng cho Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Triệu Phong.

Trước đó, tại đây xảy ra vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Nguyễn Ngọc Hoàng, nhân viên phòng giao dịch này đã làm giả hồ sơ, chiếm đoạt 14,22 tỉ đồng của 164 hộ dân và 2,2 tỉ đồng của chính Agribank. Tháng 12-2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xử phạt Hoàng 21 năm 6 tháng tù.

Nhân viên ngân hàng làm giả hồ sơ chiếm 16,22 tỉ, hàng trăm người dân bị giam sổ đỏ

Nguyễn Ngọc Hoàng thừa nhận làm giả hồ sơ, đồng ý trả 16,22 tỉ đồng đã chiếm đoạt. Trong khi đó, hàng trăm bị hại mong muốn được nhận lại sổ đỏ vẫn đang bị Agribank nắm giữ.