Cụ thể, qua nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng, Công an quận 10 phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp để lập hàng loạt "công ty ma", thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) nhằm thu lợi bất chính.

Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu, ngày 11-1, Công an quận 10 tổ chức phá án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Nguyễn Xuân Vinh (47 tuổi, cư trú tại quận 10) cầm đầu, khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành 26 "công ty ma" trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận, thành lập nhằm mua bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lời bất chính.

Từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 "công ty ma", Vinh và đồng phạm đã xuất trên 3.700 hóa đơn GTGT cho hàng trăm doanh nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh thành, với tổng trị giá "ghi khống" hơn 1.200 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại pháp nhân do các đối tượng khác thành lập hoặc thu gom chứng minh nhân dân của nhiều cá nhân, sau đó lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để mạo danh lập ra các "công ty ma" mua bán trái phép hóa đơn GTGT, che giấu tung tích, lai lịch bản thân.

Quá trình khai báo thuế, Vinh và đồng phạm khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.

Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 10 tiếp tục điều tra mở rộng.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 25.000 tỉ đồng

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai đã thành lập 280 công ty, xuất bán hàng trăm ngàn hóa đơn khống với tổng doanh số trên 25.300 tỉ đồng.