Chiều 19.1, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên án đối với các bị cáo Tống Phước Hoàng Hưng (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Khải Tín, gọi tắt là Công ty Khải Tín), Phan Minh Thi (41 tuổi, Tổng giám đốc) và Nguyễn Hà Tấn (53 tuổi, nhân viên công ty) trong phiên sơ thẩm kéo dài từ ngày 16.1.

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hưng 20 năm tù, Thi 15 năm tù, Tấn 7 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

LÊ HOÀI NHÂN

Theo cáo trạng, 3 bị cáo này đã lừa đảo nhiều người với tổng số tiền hơn 23 tỉ đồng.

Cụ thể, ngày 13.1.2021, nhân có báo cáo của nhân viên về việc Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) tổ chức bán đấu giá các lô đất tại khu dân cư Vân Căn, TT.Sịa (H.Quảng Điền), Hưng và Thi quyết định tham gia. Để có tiền đóng phí đấu giá, Hưng vay của một người quen 216 triệu đồng rồi đưa cho nhân viên chuyển vào tài khoản đấu giá.

Theo chỉ đạo của Hưng, ngày 12.1.2021, Thi ký giấy ủy quyền cho Tấn (nhân viên công ty) tham gia đấu giá các lô đất trên. Đến ngày 14.1.2021, Tấn trúng đấu giá 3 lô đất ký hiệu 312, 314, 315.

Theo quy chế đấu giá, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp tiền mua đất, nếu không sẽ bị hủy kết quả.

Dù chưa nộp tiền trúng đấu giá đất, Hưng vẫn ký phê duyệt cho các phòng liên quan của Công ty Khải Tín đăng thông tin bán các lô đất này trên mạng xã hội và giao cho nhân viên môi giới tìm khách hàng.

Đến ngày 24.2.2021, hết thời hạn nộp tiền vào ngân sách nhà nước nhưng Công ty Khải Tín không có tiền để nộp, nên UBND H.Quảng Điền ra quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối các lô đất 312, 314, 315. Tuy nhiên, Hưng vẫn chỉ đạo Thi tiếp tục đưa thông tin các lô đất này là của Công ty Khải Tín để nhân viên môi giới tiếp thị bán ra thị trường.

Với thủ đoạn này, lãnh đạo Công ty Khải Tín lừa bán cho 3 người dân với tổng số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.

Với số tiền chiếm đoạt được, Hưng dùng 1 tỉ đồng tiêu xài cá nhân, Tấn chiếm đoạt 66,6 triệu đồng. Còn lại hơn 1,3 tỉ đồng, Hưng và Thi sử dụng cho các hoạt động nội bộ và trả nợ của công ty.

Đáng chú ý, riêng Hưng và Thi còn liên quan đến các vụ án lừa đảo với số tiền lớn.

Từ tháng 7 - 11.2020, Hưng và Thi lừa dối khách hàng để bán 23 lô đất, tại số 67 Vạn Xuân, P.Kim Long (TP.Huế). Trong khi đó, các lô đất này thuộc quyền sở hữu của ông Trương Đình Hưng (55 tuổi, trú tại TP.HCM).

Cụ thể, dù không thuộc quyền sở hữu nhưng Hưng đã cho quảng cáo các lô đất nêu trên là "Dự án Vạn Xuân compound do Công ty Khải Tín - Huế làm chủ đầu tư", khẳng định mình là chủ đầu tư dự án để chuyển nhượng cho khách hàng. Bằng cách này, Hưng và Thi lừa đảo 13 nạn nhân, chiếm đoạt gần 17,9 tỉ đồng.

Ngoài ra, ngày 9.2.2021, với vai trò là đơn vị được Công ty IMG Huế ủy quyền cho thu hộ khoản tiền đặt cọc đối với một căn shophouse tại khu đô thị An Cựu city (TP.Huế), Hưng và Thi đã thu tiền mua căn hộ của một người dân nhưng không chuyển lại cho Công ty IMG mà chiếm đoạt gần 3,6 tỉ đồng.