Ngày 20.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can buôn lậu sữa ngoại nhập trị giá hơn 2 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, ngụ P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) về tội buôn lậu.

Theo Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế), trước đó, Nguyễn Văn Nam sử dụng giấy tờ của người khác để thành lập Công ty TNHH Vận tải 7, đăng ký địa chỉ tại xã Nghi Phú, TP.Vinh, Nghệ An.

Thực tế đây là công ty "ma", không hoạt động, không có trụ sở như địa chỉ đăng ký. Người đứng tên cũng không tham gia trong công ty, chỉ có Nam là chủ doanh nghiệp điều hành.

NGUYỄN TÚ

Ngày 24.2.2023, Nam sử dụng pháp nhân Công ty Vận tải 7 thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng. Hồ sơ hải quan này khai báo hàng hóa là phụ gia vật liệu xây dựng, cụ thể là phụ gia sơn, dạng bột.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế nghi vấn lô hàng trên bị khai báo gian dối các thủ tục thông quan. Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với cơ quan hải quan kiểm tra, phát hiện toàn bộ hàng hóa trong container nhập khẩu là 3.500 thùng chứa sản phẩm sữa các loại, không phải phụ gia sơn như khai báo.

Tổng giá trị hàng hóa được xác định gần 2 tỉ đồng. Hiện vụ việc tiếp tục được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng mở rộng điều tra.