Ngày 21/01, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Quốc Trưởng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần tập đoàn Capel-về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn.
Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện Công ty Cổ phần tập đoàn Capel do Lã Quốc Trưởng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức huy động vốn.
Cụ thể, để có tiền mua nhà, mua xe ô tô và tiêu xài cá nhân, Lã Quốc Trưởng nảy sinh ý lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân bằng thủ đoạn sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần tập đoàn Capel (Viết tắt là Công ty Capel) tuyển dụng nhân viên và tự phong các chức vụ cao cấp như: bà Hà Thị Nga – Tổng Giám đốc; bà Nguyễn Hà Như Thụy – Kế toán, thủ quỹ; ông Phạm Hoàng Nam – Trợ lý của Chủ tịch HĐQT; hàng trăm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, trưởng nhóm,… và thành lập thêm 05 chi nhánh tại: Thành phố Hà Nội và các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Cần Thơ, Nghệ An.
Sau khi thành lập các ban bệ và chi nhánh, Trưởng tổ chức nhiều buổi hội thảo do mình thuyết trình (trong đó có buổi hội thảo tổ chức tại nhà hàng Asiana, đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh vào cuối tháng 12/2021,…), để giới thiệu về Công ty Cổ phần tập đoàn Capel và tình hình kinh doanh, đầu tư của công ty này.
Sau khi ký hợp đồng, các nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cho Công ty Capel, phía công ty chỉ trả lãi trong một thời gian ngắn để lấy lòng tin, tổ chức các sự kiện, hội thảo rầm rộ để quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao, đồng thời trực tiếp đưa các nhân viên, nhà đầu tư đến xem các địa điểm mà đối tượng nói tới với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên, cộng tác viên, nhà đầu tư có động lực tìm kiếm, kêu gọi thêm vốn, tái đầu tư. Sau khi nhà đầu tư sập bẫy, đối tượng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, chi trả các khoản vay và chi tiêu cá nhân... sau đó đóng cửa trụ sở công ty, bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Quá trình xác minh, bước đầu phát hiện từ 20/4/2021 đến 18/4/2022, Lã Quốc Trưởng đã ký kết tổng số 7.959 “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư với tổng số tiền là hơn 702 tỷ đồng). Đến nay đã có 300 khách hàng (chủ yếu cư trú tại TP.Hà Nội và các tỉnh phía Bắc) gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh tố cáo Lã Quốc Trưởng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các nội dung như trên.