Ngày 23.1, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can mua bán tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Tấn Tôn (21 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hải Châu phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.Đà Nẵng), phát hiện một tài khoản ngân hàng có nhiều nghi vấn.

NGUYỄN TÚ

Tiếp tục giám sát các biến động liên quan, ngày 11.1, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Tấn Tôn cùng Huỳnh Đình Hiếu (30 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) tại chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Qua lời khai và mở rộng điều tra, cơ quan công an triệu tập Ngô Thanh Mạnh (27 tuổi, ngụ xã Hoà Châu, H.Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) để làm việc. Mạnh khai nhận, từ tháng 9.2023 đến nay, Mạnh đã mua 108 tài khoản ngân hàng để bán lại.

Trong số này có tài khoản ngân hàng của Huỳnh Đình Hiếu. Từ đó, tài khoản của Hiếu được sử dụng để nhận các khoản liên quan đến lừa đảo qua mạng, nên bị phong tỏa khoảng 1 tỉ đồng.

Đầu tháng 1.2024, Tôn được người tên Vũ (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê đến TP.Đà Nẵng tìm chủ tài khoản là Huỳnh Đình Hiếu nhằm mở phong tỏa.

Tôn gặp Hiếu, tự xưng là công an, yêu cầu Hiếu hợp tác cùng đi rút tiền. Vũ hứa nếu rút được 1 tỉ đồng "tiền bẩn" bị phong tỏa trong tài khoản, thì trả công cho Tôn 71 triệu đồng.

Tôn cũng thừa nhận, số tiền khoảng 1 tỉ đồng trong tài khoản của Hiếu, là tiền nhận từ các phi vụ lừa đảo qua mạng.

Công an Q.Hải Châu cho biết thêm, qua mở rộng điều tra, đã xác định, từ tháng 3.2023 đến nay, Nguyễn Tấn Tôn đã thu thập, mua gần 400 tài khoản ngân hàng của người khác để bán qua mạng xã hội, người mua chủ yếu sử dụng để nhận tiền lừa đảo.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của Mạnh, Hiếu và những người liên quan.