Bà Trần Tuyết Mai, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty Hải Hà, tại cơ quan điều tra - Ảnh: BCA
Ngày 23-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (Công ty Hải Hà) cùng các đơn vị có liên quan.
Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trần Tuyết Mai, chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc Công ty Hải Hà.
Đồng thời cơ quan điều tra khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ, kế toán trưởng Công ty Hải Hà.
Cả hai người trên cùng bị điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, phụ trách phòng tổng hợp Công ty Hải Hà, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị can Lê Thị Huệ tại cơ quan điều tra - Ảnh: BCA
Theo Bộ Công an, sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH thủy bộ Hải Hà, ngày 9-1 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là văn phòng làm việc, kho chứa xăng dầu và nơi ở của những người liên quan tại tỉnh Thái Bình và thành phố Hà Nội.
Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển xăng dầu, cùng 1,2 triệu lít dầu DO, hơn 101.000 lít xăng A95 và gần 120.000 lít xăng A92 để phục vụ điều tra.
Kết quả điều tra bước đầu xác định bà Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm như: không nộp số tiền trích lập quỹ bình ổn giá vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền quỹ bình ổn giá trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỉ đồng.
Các bị can còn lập và sử dụng hai hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách nhà nước số tiền trên 15 tỉ đồng.
Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà là một trong 36 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu (không gồm đơn vị đầu mối nhiên liệu bay), có trụ sở chính tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Ngày 12-1 vừa qua, Bộ Công Thương đã có quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu với Công ty Hải Hà. Công ty này bị xác định là một trong những đầu mối kinh doanh xăng dầu có hàng loạt vi phạm đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra.
Theo Thanh tra chính phủ, cơ quan này chuyển hồ sơ sang Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật đối với một số vụ việc trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Trong đó, có hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, việc sử dụng quỹ bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá tại Công ty Hải Hà.
Đơn vị này bị xác định khai thiếu, nợ thuế bảo vệ môi trường hàng nghìn tỉ đồng. Đến cuối tháng 11-2023, số dư quỹ bình ổn xăng dầu tại doanh nghiệp đầu mối này là 612 tỉ đồng.
Cục Thuế tỉnh Thái Bình trước đó cũng đã công khai doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn, Công ty Hải Hà góp mặt với số nợ thuế lớn nhất tỉnh này, với tổng số nợ trên 1.781 tỉ đồng, chủ yếu là thuế bảo vệ môi trường.
Hồi tháng 9-2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai vì liên quan đến vấn đề nợ thuế.
Bắt giám đốc và phó giám đốc công ty đầu mối xăng dầu lớn phía Nam - Xuyên Việt OilGiám đốc và phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil cùng bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là công ty đầu mối xăng dầu lớn phía Nam mới bị thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.