Ngày 25.1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Lê Gia Phước, Chủ tịch HĐTV và ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh, để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Lê Gia Phước, Chủ tịch HĐTV và Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh
VỊ THANH
Theo hồ sơ vụ án, ông Phước làm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh. Công ty này là chủ đầu tư dự án "Tổ hợp khách sạn 4 sao và chợ du lịch Xà No" (P.1, TP.Vị Thanh, Hậu Giang) với tổng số vốn hơn 240 tỉ đồng.
Tháng 9.2020, dự án được khởi công và thi công phần ép cọc của khách sạn 4 sao; phần bê tông cốt thép móng, vách tầng hầm của hạng mục chợ du lịch Xà No. Trong đó, hạng mục chợ du lịch Xà No dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2021.
Thời điểm này, dù biết các sản phẩm ki ốt thuộc dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản, chưa đủ điều kiện huy động vốn, nhận tiền đặt cọc nhưng Phước và Dũng vẫn cho quảng cáo sản phẩm và bán cho nhiều người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Để các bị hại tin tưởng nộp tiền mua ki ốt, Phước và Dũng chuyển "hợp đồng đặt cọc" sang hình thức "văn bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh" và "hợp đồng hợp tác kinh doanh", không thông báo hay giải thích cho người mua.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang xác định, từ tháng 10.2020 đến tháng 3.2023, Phước và Dũng đã bán các sản phẩm ki ốt cho 8 người, chiếm đoạt số tiền hơn 9,4 tỉ đồng. Số tiền này Dũng khai dùng để trả nợ, còn Phước thì bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán của công ty, chuyển thẳng vào tài khoản của mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngoài ra, Phước còn đem toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc dự án để thế chấp cho ngân hàng vay 30 tỉ đồng. Cùng với đó là nợ tiền của các công ty thi công xây dựng dự án trên 13,5 tỉ đồng.
Làm việc với cơ quan điều tra, Phước khai nhận Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh không đủ năng lực tài chính thực hiện dự án "Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No". Dự án cũng đã dừng thi công từ cuối năm 2023.