Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Bằng (26 tuổi, ở thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngô Văn Bằng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, PC02 phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn thị xã Quảng Yên trong thời gian dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, do Ngô Văn Bằng cầm đầu.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến nay, Ngô Văn Bằng cùng một số đối tượng cho những người có nhu cầu vay để kiếm lợi nhuận với lãi suất từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng/1.000.000 đồng/1 ngày (tương đương 109,5%/năm đến 146%/năm).
Quá trình cho vay, nhóm của Bằng giữ lại giấy tờ của người vay hoặc người vay phải viết giấy vay cho nhóm Bằng. Cơ quan công an cũng làm rõ, nhóm của Bằng đã cho 21 người vay với tổng số tiền là 415.000.000 đồng, thu lời bất chính là 240.967.778 đồng.
Vụ án đang được PC02 Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, mở rộng.