Ngày 26/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC01) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Sỹ Toàn (43 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Đình Sùng (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Bùi Văn Tân (41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND TPHCM phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra, công an xác định Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân (huyện Hóc Môn, TPHCM) do Toàn làm chủ, hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu xe mô tô, xe gắn máy ra nước ngoài.

Để có nguồn xe xuất khẩu, công ty này thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy. Trong đó có đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Oanh làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành (quận Bình Tân, TPHCM) do Sùng làm chủ.

Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu nên khi bán xe, xuất khẩu xe, 3 người này giữ lại nguồn phiếu với số lượng lớn rồi bán lại cho Bùi Văn Tân nhằm thu lợi bất chính.

Khi có được nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân thu gom xe máy đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc từ nhiều nguồn. Sau đó, ông ta mang xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đục lại số khung, số máy theo phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1 triệu đồng/xe. Các xe này được "phù phép" thành mới để bán cho khách hàng.

Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, cơ quan công an đã tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng xe.

Liên quan vụ án này, trước đó, ngày 12/12/2023, PC01 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Tân và 8 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TPHCM nhìn nhận, vụ án này có phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, tinh vi, được thực hiện trong một thời gian dài núp bóng dưới hình thức kinh doanh hợp pháp, phạm vi hoạt động rộng khắp cả nước.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang khẩn trương truy xét, làm rõ toàn bộ đường dây này, đồng thời phối hợp với các Cục nghiệp vụ tham mưu cho Bộ Công an kiến nghị các bộ, ngành có liên quan ra quy định về việc quản lý đối với phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe xuất khẩu.