Các đối tượng bị bắt tạm gồm: Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Thị Kiều Oanh về tội "Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức" và khởi tố bổ sung Bùi Văn Tân về tội "Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức" theo Điều 342 Bộ Luật hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân TP. Hồ Chí Minh phê chuẩn.
Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, đây là bước tiếp theo để mở rộng điều tra đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội mua xe đã qua sử dụng đục lại số khung, số máy "phù phép" thành xe mới do Bùi Văn Tân. (sinh năm: 1983, trú tại: D20/28L Ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) - chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến cùng đồng bọn thực hiện.
Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân (địa chỉ: I6 ấp Mỹ Hoà 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) do Nguyễn Sỹ Toàn (sinh năm: 1981, trú tại: I6 ấp Mỹ Hoà 4, xã Xuân Thời Đông, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) làm chủ hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu xe mô tô, xe gắn máy ra nước ngoài.
Để có nguồn xe xuất khẩu, Công ty Sông Ngân thu mua xe từ các Đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy, trong đó có Đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm: 1977, trú tại: Đặng Văn Mây, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành (địa chỉ: 309 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) do Nguyễn Đình Sùng (sinh năm: 1986, trú tại: 27 đường số 5, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) làm chủ.
Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu nên khi bán xe, xuất khẩu xe, Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Đình Sùng có giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn, sau đó bán lại cho Bùi Văn Tân thu lợi bất chính lớn.
Đối tượng Toàn và Oanh. Ảnh: Công an cung cấp.
Khi đã có được nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân đã thu gom xe máy đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới và từ các nguồn khác. Có được nguồn xe và phiếu xuất xưởng theo loại xe, Tân cho đưa xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát (Địa chỉ: D15/3B/1 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1.000.000 đồng/xe. Sau đó "phù phép" lại thành xe mới bán cho khách hàng.
Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hồ Chí Minh tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng xe.
Với kết quả điều tra, đủ căn cứ xác định hành vi của các đối tượng Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Bùi Văn Tân phạm vào tội "Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức" quy định tại Điều 342 Bộ luật hình sự nên cơ quan CSĐT khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn để phục vụ điều tra đối với đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội này.
Trước đó, ngày 12/12/2023, Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hồ Chí Minh (PC01) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"; khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 09 đối tượng (gồm: Bùi Văn Tân; Lê Văn Tới; Nguyễn Hữu Oai; Nguyễn Hữu Như; Võ Đình Thắng; Nguyễn Ngọc Thúy; Hà Xuân Phúc; Trần Văn Sậu; Nguyễn Trung Thông) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!