Ngày 29.1, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sen Tài Thu (Công ty Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa) và một bị can khác để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sen Tài Thu, tại cơ quan công an
KIẾN TRẦN
Bắt khẩn cấp cựu chủ tịch Công ty Sen Tài Thu cùng con gái
Theo cơ quan chức năng, 3 bị can trên biết việc Công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5.2023, 3 bị can vẫn lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 100 hợp đồng huy động vốn đã được ký kết, tổng giá trị khoảng 1.000 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra làm rõ mục đích sử dụng số tiền trên của các đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra, đánh giá vai trò của một số người khác liên quan.