Ngày 29.1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng ra thông báo tìm kiếm các bị hại trong vụ lừa đảo dưới hình thức bán cổ phần đa cấp, do Nguyễn Thái Điền (40 tuổi, ngụ P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu) và Đào Nguyên Nghị (42 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng) gây ra.

Đây là 2 bị can đã bị khởi tố, tạm giam, liên quan đến nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn mà Thanh Niên đã thông tin.

NGUYỄN TÚ

Theo điều tra, gia đình Nguyễn Thái Điền có quầy kinh doanh rau củ quả. Tháng 3.2020, Điền lập Công ty CP Vựa miền Trung (trụ sở tại 79 Quang Trung, Q.Hải Châu) với mục đích sử dụng pháp nhân công ty xuất hóa đơn khi bán sỉ rau, củ, quả. Điền giữ chức danh tổng giám đốc, cho vợ là Lê Thị Trà Hương và một số cá nhân đứng tên cổ đông sáng lập.

Điền phong cho Đào Nguyên Nghị làm phó tổng giám đốc công ty này. Tuy nhiên, Điền, Nghị không góp vốn, không có cổ phần, công ty không có bộ máy tổ chức, không hoạt động kinh doanh, không có tài sản... Điền, Nghị tự ghi khống quyền sở hữu lần lượt 93,1 triệu cổ phần và 7 triệu cổ phần, đồng thời "nổ" về tiềm lực, tương lai để lừa đảo nhà đầu tư.

Tháng 11.2020, Điền đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty từ 8 tỉ đồng lên 200 tỉ đồng, tăng từ 100.000 lên 100 triệu cổ phần (nhưng thực tế các cổ đông không góp thêm vốn) để nhà đầu tư nhầm tưởng công ty có vốn hóa lớn. Cả hai dùng chiêu chào bán cổ phần với giá tăng dần theo giai đoạn nhằm tạo giá ảo, trong 5 năm tăng giá 30 lần, cam kết mua lại cổ phần của nhà đầu tư.

NGUYỄN TÚ

Nhóm này đưa ra hình thức trả hoa hồng cho người giới thiệu theo hình thức đa cấp. 4 cấp giới thiệu được trả hoa hồng lần lượt từ 1 đến 7% cho người giới thiệu, kèm theo tiền mặt, thưởng cổ phần. Điền và Nghị thuê lập website "Fumart.vn" và ứng dụng "Fumart" để nhà đầu tư tin tưởng việc quản lý, theo dõi mua bán cổ phần công khai trên mạng.

Cả hai còn lập nhiều công ty con, đánh bóng tên tuổi bằng nhiều sự kiện hoành tráng, quảng cáo trên mạng xã hội. Các công ty, cửa hàng, siêu thị thuê mặt bằng ở các vị trí đắc địa, dù liên tục thua lỗ và chỉ hoạt động thời gian ngắn để huy động vốn.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Fumart, Công ty CP Giải pháp công nghệ Futech, Công ty TNHH Học viện Tương Lai (cùng trụ sở 80 Tiểu La, Q.Hải Châu) tuy đăng ký vốn điều lệ hàng chục tỉ đồng nhưng không có vốn thực tế, chỉ hoạt động được 2 tuần.

Công ty TNHH MTV Fumart miền Nam (trụ sở 246 Nguyễn Biểu, Q.5, TP.HCM), Chi nhánh Công ty CP Vựa miền Trung (QL13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) giải thể chỉ sau thời gian ngắn, chưa phát sinh doanh thu.

Cả hai còn lừa đảo đối tác với hình thức sau khi kêu gọi một số đơn vị nhượng quyền, công ty cam kết cung ứng đầy đủ hàng hóa nhưng chỉ tập trung bán cổ phần, khiến các siêu thị, cửa hàng Fumart không có hàng để bán, phải đóng cửa.

Thực tế, Công ty CP Vựa miền Trung liên tục thua lỗ, năm 2020 lỗ hơn 400 triệu đồng, năm 2021 lỗ gần 300 triệu đồng, năm 2022 lỗ hơn 5,3 tỉ đồng...

Cơ quan điều tra xác định, Điền và Nghị lấy tiền của nhà đầu tư để trả hoa hồng, đầu tư đánh bóng công ty. Tổng cộng có khoảng 560 nhà đầu tư bị lừa đảo, chiếm đoạt 35 tỉ đồng.