Ngày 29.1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành (gọi tắt Công ty Siêu Thành, chủ đầu tư dự án khu chung cư Nam An) liên quan bị cáo Võ Thị Phượng, 43 tuổi, quê Trà Vinh, Giám đốc Công ty Siêu Thành và Trần Thị Thùy Trang, 50 tuổi, quê Tiền Giang.

PHAN THƯƠNG

Chung cư Nam An là dự án có 496 căn hộ với 20 tầng. Tháng 9.2019, dự án hoàn thiện xong phần thô tầng 20, tương ứng với 70% giá trị hợp đồng. Năm 2020 dự án dừng thi công do khó khăn về tài chính cho đến nay.

Trong sáng 29.1, gần 400 người trong số 434 bị hại tham gia phiên tòa. Trong phần thủ tục phiên tòa, một số người từng ký hợp đồng mua căn hộ chung cư Nam An tiếp tục đến tòa trình báo và được cập nhật vào danh sách bị hại.

Sau nhiều giờ thẩm vấn, do phát sinh nhiều tình tiết mới chưa được làm rõ. Hơn nữa tại tòa hôm nay, gần 100 người có mặt tại tòa, cho rằng có quan hệ mua bán với chủ đầu tư nên đề nghị được xem xét, làm rõ.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, tòa đã trả hồ sơ, và đề nghị những ai có quan hệ mua bán tài sản hình thành trong tương lai tại chung cư Nam An, thì liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp tài liệu, chứng cứ.

Theo cáo trạng, Công ty Siêu Thành được thành lập vào năm 2008. Năm 2016, Trịnh Minh Thanh (đã chết trong quá trình điều tra) mua lại toàn bộ công ty này. Đầu năm 2018, sau khi hoàn tất thủ tục xin cấp phép, xin giấy phép xây dựng dự án, Công ty Siêu Thành bắt đầu thực hiện dự án xây dựng chung cư Nam An (còn gọi là dự án Kingsway Tower) trên thửa đất số 153, 112 tờ bản đồ số 57, 58, bộ địa chính P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân (TP.HCM).

Quá trình thực hiện dự án, Công ty Siêu Thành ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng An Bình - chi nhánh Quang Trung, tài sản thế chấp là thửa đất xây dựng chung cư Nam An.

PHAN THƯƠNG

Để đảm bảo tiến độ thanh toán, Công ty Siêu Thành và Ngân hàng An Bình có thỏa thuận về việc tiền thu từ khách hàng mua căn hộ chung cư Nam An phải chuyển vào tài khoản chuyên thu của Công ty Siêu Thành mở tại Ngân hàng An Bình.

Song, quá trình thực hiện thanh toán hợp đồng, ngoài việc được yêu cầu chuyển vào tài khoản chuyên thu của Công ty Siêu Thành mở tại Ngân hàng An Bình - chi nhánh Quang Trung, Thanh và 2 bị cáo yêu cầu khách hàng chuyển khoản vào các tài khoản khác của Công ty Siêu Thành.

Cáo trạng xác định từ năm 2018 - 2020, Thanh và 2 đồng phạm ký 488 hợp đồng, bán căn hộ cho 434 khách hàng, thu về hơn 465 tỉ đồng. Theo đó, hơn 215 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản chuyên thu; gần 250 tỉ đồng còn lại, các bị cáo yêu cầu chuyển vào các tài khoản khác hoặc thu tiền mặt.

Trong quá trình điều hành hoạt động công ty, Thanh toàn quyền quản lý nguồn tiền thu được của khách hàng, ngoài tiền nộp vào tài khoản chuyên thu, số tiền được chuyển vào các tài khoản khác và tiền mặt của khách hàng được giao cho Thanh sử dụng mua đất ở Hóc Môn, TP.HCM (dự định lập dự án Tân Hiệp City thông qua pháp nhân của công ty Hoàng Hiệp Phát, nhưng không thực hiện được); sử dụng trả cho hợp đồng tín dụng của một công ty khác hoặc thanh toán các khoản nợ cá nhân.

Ngoài ra, do không cân đối được tài chính, Thanh chỉ đạo Phượng ký trực tiếp bán trùng một số căn hộ mà trước đó đã bán cho khách hàng. Cơ quan điều tra nhận định, Trịnh Minh Thanh là đối tượng cầm đầu. Trịnh Minh Thanh đã chết do dịch Covid-19.

Đối với Võ Thị Phượng, bị cáo có hành vi ký bán 18 căn hộ trùng cho 36 người, chiếm đoạt của người mua sau là hơn 18,5 tỉ đồng. Phượng được Thanh chi trả tiền công khoảng 100 triệu đồng. Đồng thời, Phượng đồng phạm với Thanh khi ký bán 373 căn hộ để thu hơn 333 tỉ đồng, trong đó hơn 178 tỉ đồng Phượng nhận chuyển khoản ngoài tài khoản chuyên thu và tiền mặt.

Đối với hành vi phạm tội của Trần Thị Thùy Trang, cáo trạng xác định, Phượng ký hợp đồng ủy quyền cho Trang thực hiện một số hoạt động, giao dịch của công ty. Theo đó, Trang ký bán căn hộ cho 20 khách hàng, thu hơn 41,8 tỉ đồng. Mặc dù trên hợp đồng thể hiện số tài khoản thanh toán là số tài khoản chuyên thu, nhưng Trang yêu cầu khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trang.