Chiều 29-1, Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Hòa (cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu phó tổng giám đốc, con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu tổng giám đốc) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty Sen Tài Thu đưa thông tin gian dối để huy động vốn

Theo điều tra bước đầu, từ đầu năm 2020, bà Hòa cùng con gái do đầu tư vào việc mở rộng các cơ sở của hệ thống Sen Tài Thu trong thời gian dài nên đã vay nợ hơn 300 tỉ. Trong đó tiền gốc khoảng 100 tỉ đồng, tiền lãi 200 tỉ.

Đến năm 2022, Nguyễn Thị Thùy Linh đã cùng bàn bạc với Nguyễn Thị Lan Hương (khi đó là tổng giám đốc) nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 31 tỉ lên 160 tỉ đồng để phát hành cổ phần.

Các bị can đã đưa ra các thông tin gian dối về tình hình hoạt động của công ty, lợi nhuận của công ty, mức lãi suất hấp dẫn để các nhà đầu tư chuyển tiền ký kết hợp đồng, chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng cam kết mua lại cổ phần.

Đồng thời nhóm này còn sử dụng cổ phần cá nhân của Phạm Thị Hòa để huy động vốn, ký hợp đồng bán cổ phần cho các nhà đầu tư.

Để thu hút nhiều người đầu tư, Nguyễn Thị Lan Hương đã xây dựng đội ngũ sale (nhân viên tư vấn, bán hàng, kêu gọi đầu tư) và chính sách trả thưởng hoa hồng % trên giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được ký.

Đội ngũ sale này hầu hết là các nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính… có sẵn lượng khách hàng có nguồn tiền dư giả, gửi tiết kiệm.

Với danh tiếng thương hiệu Sen Tài Thu và kế hoạch kinh doanh hứa hẹn phát triển nhiều cơ sở của hệ thống có doanh thu khủng, lãi suất đầu tư cao hơn nhiều lãi suất gửi tiết kiệm, đội ngũ sale đã thu hút được một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Hơn 400 nhà đầu tư bị Sen Tài Thu lừa khoảng 1.000 tỉ đồng

Công an xác định từ tháng 10-2020 đến tháng 3-2023, có hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với Phạm Thị Hòa thông qua hơn 1.000 hợp đồng, chuyển hơn 1.000 tỉ đồng (giá trị trên hợp đồng) đến Công ty Sen Tài Thu.

Sau khi nhận tiền, công ty cắt từ 7-30% cho các sale, số còn lại Linh, Hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho bà Hòa, Thùy Linh, các mối cho vay do Lan Hương mang về.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty Sen Tài Thu không còn khả năng thanh toán.

Phòng cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và các nghi phạm liên quan.

Thời gian vừa qua, Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố đã phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án, bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phương thức huy động vốn, trả lãi cao.

Công an đề nghị người dân cần hết sức cảnh giác, tìm hiểu kỹ về các doanh nghiệp, dự án trước khi đầu tư, tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng chiếm đoạt tài sản.