Liên quan đến vụ cựu Chủ tịch HĐQT Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa cùng 2 con gái bị bắt về hành vi đưa thông tin gian dối về công ty để chuyển nhượng cổ phần, trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 30/1 về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp) nhận định đây là phương thức thủ đoạn không mới.

Tuy nhiên theo luật sư Cường, quy mô lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ việc này là rất lớn, số tiền chiếm đoạt nhiều gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Theo luật sư, nguyên tắc khi giải quyết vụ án hình sự liên quan đến tội phạm xâm phạm quyền sở hữu tài sản là xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án, làm rõ phương thức thủ đoạn phạm tội, đánh giá hậu quả của hành vi phạm tội đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để áp dụng chế tài cho phù hợp.

Cũng theo luật sư Cường, một vấn đề khác cũng rất quan trọng là làm rõ tài sản mà các bị can đã chiếm đoạt của bị hại đang ở đâu để tiến hành áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế nhằm thu hồi tài sản cho các nạn nhân.

Luật sư cho biết, những người đã góp tiền vào doanh nghiệp theo hình thức góp vốn, cho vay hoặc các giao dịch khác mà thấy rằng mình đã bị lừa đảo, do những thông tin gian dối mà chuyển tiền, có thể liên hệ với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội để được đề nghị tham gia tố tụng với vai trò là người bị hại, đồng thời được quyền đưa ra các tài liệu đồ vật chứng cứ yêu cầu để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giải quyết.

"Cơ quan điều tra sẽ phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, kê biên đối với các bất động sản, ngăn chặn chuyển dịch tài sản đối với các tài sản khác để đảm bảo thi hành án", luật sư Cường nói.

Theo ông Cường, quá trình điều tra vụ án này, nếu các bị can hoặc những người thân của họ tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả thì đây là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

"Việc bồi thường khắc phục hậu quả có thể là một phần hoặc toàn bộ hậu quả tùy thuộc vào khả năng và thái độ nhận thức của bị can", Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho hay.

Trong trường hợp bị can và những người thân thích của bị can không tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, theo ông Cường, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn và biện pháp cưỡng chế để thu hồi tài sản phải trả lại cho những người bị hại.

"Nếu kết thúc hoạt động tố tụng mà những bị hại vẫn chưa nhận được tiền thì trong phiên xét xử vụ án hình sự sau này, bị hại cũng có quyền đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại, buộc hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt và những thiệt hại khác nếu có.

Sau này, khi bản án hình sự có hiệu lực pháp luật mà các bị cáo không tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả thì bị hại có quyền căn cứ vào bản án đã có hiệu lực pháp luật để yêu cầu cơ quan thi hành án cưỡng chế thi hành án", luật sư Cường nói.

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (nguyên Phó Tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Lan Hương (nguyên Tổng Giám đốc), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an Hà Nội, những bị can này đã nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 31 tỷ lên 160 tỷ đồng để phát hành cổ phần; đưa ra thông tin gian dối về tình hình hoạt động, lợi nhuận của công ty, mức lãi suất hấp dẫn để các nhà đầu tư chuyển tiền ký kết hợp đồng; chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng cam kết mua lại cổ phần.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, có hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với bà Phạm Thị Hòa thông qua khoảng hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số tiền khoảng hơn 1.000 tỷ đồng (giá trị trên hợp đồng) đến Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu.