Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chia sẻ về quá trình triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô 9.000 tỉ - Ảnh: Đ.C.
Ngày 31-1, tại buổi gặp mặt báo chí đầu năm, thiếu tướng Vũ Xuân Viên - giám đốc Công an Đà Nẵng, đã thông tin những kết quả nổi bật của đơn vị năm 2023.
Trong đó, đặc biệt là những chuyên án lớn như vụ tiền giả và đường dây cho vay nặng lãi quy mô 9.000 tỉ đồng.
Theo ông Viên, thực hiện đợt cao điểm xử lý tín dụng đen, Phòng Cảnh sát hình sự được giao nhiệm vụ chủ trì, qua đó đã phát hiện 3 app cho vay lãi nặng.
Các app này hoạt động cho vay trong cả nước, số lượng người vay lên đến 1,3 triệu người, với 2 triệu lượt vay.
Tổ chức này nằm ở TP.HCM và do người nước ngoài điều hành.
Các đối tượng thành lập trên 10 doanh nghiệp, công khai tuyển dụng người vào làm và phân công rất rõ ràng.
Thậm chí còn thuê nhà cao tầng, toàn bộ hệ thống thông minh, ra vào bằng thẻ từ, người lạ không thể vào, có bảo vệ…
Công an Đà Nẵng đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, xuất trên 100 quân vào TP.HCM, phối hợp với các đơn vị của Bộ, Công an TP.HCM, Bình Dương.
Khi phát lệnh, ập vào từng phòng, các đối tượng không hay biết. Tạm giữ số người đúng như danh sách đã có từ đầu là 193 người, thu giữ toàn bộ tài liệu. Hiện đã tiến hành phân loại, khởi tố 27 người.
Theo ông Viên, quá trình điều tra đảm bảo yếu tố bí mật, bởi chỉ cần lộ lọt sẽ bị xóa toàn bộ dữ liệu điện tử.
Công an đã xác định tổng số tiền cho vay của đường dây này khoảng 9.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính 2.500 tỉ đồng.
"Lãnh đạo Bộ Công an đã có thư khen riêng công an thành phố" - ông Viên cho hay.
Ông Viên chia sẻ thêm, trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị lực lượng công an thành phố ngày càng được nâng lên.
Công an kiểm tra một cơ sở trong đường dây cho vay nặng lãi - Ảnh: H.B.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an Đà Nẵng đã phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các app với lãi suất trên 500%/năm. Khi con nợ không trả đúng hạn thì bị khủng bố tinh thần.
Xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước nên Công an Đà Nẵng đã báo cáo và Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp điều tra.
Từ ngày 11 đến 16-1, Công an Đà Nẵng đã phối hợp các đơn vị, địa phương, đồng loạt khám xét tại 9 địa điểm.
Tiến hành làm việc với 193 người liên quan để xâu chuỗi, làm rõ vai trò, hoạt động của đường dây cho vay nặng lãi do Wang Yuntao (quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu.
Nhóm này tổ chức thực hiện, quản lý hoạt động cho vay qua 3 ứng dụng "Ơi vay", "Yoloan", "Vdong" trên thiết bị di động và giao nhận tiền vay, lãi vay qua tài khoản ngân hàng với lãi suất 500 - 1.000%/năm...
Với thành tích trên, Bộ Công an đã có thư khen và ghi nhận đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Đà Nẵng.
Cho vay lãi suất 120-180%, đe dọa khi người vay chậm trả tiềnHai đối tượng cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất lên tới 120-180%/năm, đăng bài bôi nhọ lên mạng, gọi điện thoại đe dọa khi người vay chậm trả tiền.