Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng là Lê Hoàng Nhớ (28 tuổi) và Phạm Thị Mỹ Hoa (40 tuổi), cùng ngụ quận 2, TP.HCM về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Trước đó, vào chiều 30/12/2020, đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Tân đã bắt quả tang Nhớ đang trên đường mang hóa đơn đi bán tại giao lộ đường 28 và 17A (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm có liên quan tại quận Bình Thạnh và quận 2.

Qua khám xét, công an đã thu giữ 48 số hoá đơn GTGT liên đã ghi nội dung; 20 con dấu tròn của 20 doanh nghiệp; 190 cuốn sổ GTGT (50 số hoá đơn/cuốn) của 10 doanh nghiệp cùng nhiều tang vật có liên quan. Đồng thời, phong tỏa 50 tài khoản ngân hàng.

Qua khai nhận của Nhớ, lực lượng chức năng đã triệu tập Hoa và 3 người khác có liên quan để điều tra. Bước đầu, các đối tượng khai nhận lập 20 công ty ma để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là thu thập, sử dụng giấy chứng minh nhân dân của người khác, thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký in và phát hành hóa đơn GTGT tại các chi cục thuế trên địa bàn TP.HCM.

Sau đó, nhóm này lên mạng xã hội tìm những doanh nghiệp cần mua hóa đơn để bán và hưởng lợi từ 1,5-7%.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.