Hôm nay (10/1), luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TPHCM, bào chữa cho bà Bạch Diệp) cho hay, cơ quan chức năng đã di lý bà Bạch Diệp từ Hà Nội vào TPHCM vào ngày 6/1 để phục vụ công tác xét xử.

TAND TPHCM đã ấn định ngày 18,19/1 tới đây sẽ xét xử vụ sai phạm liên quan việc hoán đổi nhà, đất số 185 Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM.

Trong vụ án này, TAND TPHCM sẽ xét xử ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM), Trần Nam Trang (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính), Vy Nhật Tảo (cựu Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM), Nguyễn Thành Rum (cựu Giám đốc Sở VH TT DL), Lê Văn Thanh (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM), Lê Tôn Thanh (cựu Phó Giám đốc Sở VH TT DL), Huỳnh Kim Phát (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT), Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM) – cùng về tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2, Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999.

Nữ ‘đại gia’ Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Cty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4,5 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hoán đổi nhà đất, Nhà nước thiệt hại tiền tỷ

Theo cáo trạng sẽ công bố tại phiên xử tới, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở VH TT DL TPHCM, được UBND TPHCM giao quản lý sử dụng nhà đất 185 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3 để làm trụ sở làm việc, nơi biểu diễn nghệ thuật.

Cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài.

Do cơ sở vật chất bị xuống cấp nên từ năm 2007 l, Trung tâm đã liên hệ một số đơn vị, cá nhân để hợp tác, đầu tư nâng cấp cải tạo, trong đó có Cty Diệp Bạch Dương.

Bà Diệp đề xuất với ông Vy Nhật Tảo phương án sử dụng một bất động sản để hoán đổi lấy mặt bằng số 185 Hai Bà Trưng. Bà Diệp tìm mua được nhà đất số 57 đường Cao Thắng, quận 3 và gởi đơn xin hoán đổi tài sản đến UBND TPHCM xin hoán đổi, kèm theo việc hỗ trợ Trung tâm số tiền 5 tỷ đồng. Lần này UBND TPHCM bác đơn hoán đổi.

Bà Diệp gặp ông Nguyễn Thành Tài trình bày về phương án hoán đổi, sau đó ông Tài gặp ông Lê Hoàng Quân (Chủ tịch UBND TPHCM) để xin ý kiến. Ông Quân sau đó đã kết luận trong một cuộc họp cho thực hiện việc hoán đổi.

Nhận được giấy chứng nhận nhà đất 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp thế chấp vay và hiện còn dư nợ Agribank số tiền là 2.904 tỷ đồng, lãi là hơn 2.500 tỷ đồng và gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỷ đồng.

Kiến nghị xử lý nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân

Trong vụ án này, ông Lê Hoàng Quân là người từng chủ trì cuộc họp, thành phần gồm các phó Chủ tịch UBND TPHCM, các sở, ngành và có Trung tâm Ca nhạc nhẹ, Cty Diệp Bạch Dương.

Nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân.

Tại cuộc họp này, ông Lê Hoàng Quân đã có ý kiến kết luận chỉ đạo, nội dung nêu: “Hiện nay tình hình kinh tế trong nước đang gặp nhiều khó khăn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi giảm bớt khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chấp thuận chủ trương hoàn trả 5 tỷ đồng Cty Diệp Bạch Dương đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính mở tại Kho Bạc Nhà nước thành phố theo cam kết hỗ trợ ban đầu. Giao Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước thành phố thực hiện các thủ tục hoàn trả phải theo quy định.

Do giá trị quyết toán công trình số 57 đường Cao Thắng theo phê duyệt của UBND TPHCM tại công văn 5872/UBND-ĐTMT ngày 23/11/2011 thấp hơn so với giá trị đầu tư được xác định ban đầu là 25 tỷ đồng, nên yêu cầu Cty Diệp Bạch Dương có trách nhiệm nộp số tiền chênh lệch với giá trị là 4.3 tỷ đồng vào ngân sách thành phố...

Sau khi Cty Diệp Bạch Dương thực hiện nghĩa vụ tài chính trên, giao Sở TN&MT lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho Cty Diệp Bạch Dương đối với nhà đất số 185 đường Hai Bà Trưng, giao Sở Xây dựng lập thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với nhà đất số 57 đường Cao Thắng”.

Sau chỉ đạo tại cuộc họp trên của ông Lê Hoàng Quân, nhà đất 185 Hai Bà Trưng được cấp ‘sổ hồng’, chính thức thuộc quyền sở hữu của bà Bạch Diệp. Bà Bạch Diệp mang thế chấp vay ngân hàng đến nay khoản vay này thuộc loại nợ xấu...

Loạt cán bộ thuộc cấp của ông Lê Hoàng Quân bị xử lý hình sự, riêng ông Quân chỉ bị kiến nghị xử lý hành chính trong vụ án bà Bạch Diệp.