Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường , Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và một số đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong số 15 bị can bị đề nghị truy tố, bị can Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo - GĐ tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

14 người còn lại bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu gồm: Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng GĐ Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy – GĐ bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - GĐ Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương – nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - GĐ Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong – Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng – lao động tự do.

Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện đang bỏ trốn, bị truy nã) làm Tổng Giám đốc.

Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Trong đó, giai đoạn 2014 – 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Đồng thời, Huy cũng chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong kết luận, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng nêu rõ,  đã tách hồ sơ các hành vi Rửa tiền và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng ra xử lý sau do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, bị truy nã, chưa truy bắt được.

Cũng theo KLĐT, quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính…

Hoàng Đan