Trần Tuấn Anh, Trần Thông Mừng, Nguyễn Tuấn Long cho khách hàng vay lãi với mức 146%/năm dưới hình thức "bốc họ", số tiền giao dịch trên 10 tỉ đồng.

Ngày 29.1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị liên tiếp triệt phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ba người bị bắt, tạm giữ gồm Trần Tuấn Anh (31 tuổi), Trần Thông Mừng (25 tuổi) và Nguyễn Tuấn Long (21 tuổi).

Số tiền 3 đối tượng trên giao dịch bất chính là khoảng 14 tỉ đồng.

Theo điều tra, từ năm 2019, Tuấn Anh kinh doanh cầm đồ tại phố Trần Văn Chuông, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Tuấn Anh đã thuê Trần Thông Mừng làm nhân viên thẩm định khách và thu nợ. Tuấn Anh trả cho Mừng 5 triệu đồng/tháng.

Các đối tượng cho người dân vay mỗi “bát họ” từ 10-30 triệu đồng, và “cắt lãi” 2-6 triệu đồng/bát họ (tương ứng với lãi suất 146%/năm). Ngoài ra, người vay trong vòng 50 ngày phải trả đủ gốc lẫn lãi.

Từ năm 2019 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho khoảng 200 người vay tiền, với tổng số tiền quay vòng khoảng 8 tỉ đồng.

Cùng thời điểm bóc gỡ ổ nhóm này, Công an quận Hà Đông cũng đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Long về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Long chuyên cho nhiều người dân vay tiền dưới hình thức “bốc bát họ”. Ổ nhóm của Long hoạt động từ tháng 2.2019 với hình thức “bốc bát họ”. Mỗi khách vay 10 triệu đồng chỉ nhận được 8 triệu đồng, còn 2 triệu bị trừ tiền lãi.

Trong vòng 50 ngày, khách phải trả đủ cho Long 10 triệu đồng, tương ứng lãi suất 146%/năm. Đối với vay lãi ngày, Long cho vay với lãi suất 4.000-5.000 đồng/triệu/ngày.

Long đã cho khoảng 200 người vay, với số tiền trên dưới 6 tỉ đồng.

Công an quận Hà Đông cho biết, cùng với việc đánh mạnh tội phạm "tín dụng đen", cơ quan Công an sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tố giác, phản ánh hoạt động của các đường dây, đối tượng cho vay nặng lãi.