Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16-1-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan đồng loạt tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nhà của 11 đối tượng trong 5 nhóm trên để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản" và "đánh bạc", gồm: Nguyễn Nam Phương (Phương "Mậu", SN 1975), Nguyễn Văn Huân (SN 1980), Nguyễn Văn Hùng (SN 1974), Đỗ Thị Út (SN 1970), Nguyễn Văn Ngát (SN 1967), Dương Thị Vinh (SN 1973), Đặng Thị Hà (SN 1980), Lê Văn Lợi (SN 1983), Nguyễn Thị Hợp (SN 1991), Nguyễn Thị Thắm (tức Bính, SN 1966). Riêng Đinh Thị Oanh (SN 1975) bị bắt về hành vi "đánh bạc".

Sau gần 5 tháng đấu tranh, CQĐT xác định: biết lượng tàu ra vào, neo đậu tại khu vực vịnh Hạ Long hàng năm rất lớn và có nhu cầu mua một lượng lớn nhu yếu phẩm để đảm bảo sinh hoạt trên tàu trong thời gian dài, nên Nguyễn Nam Phương và Nguyễn Văn Huân đứng ra thống nhất với 4 nhóm khác, tổng cộng 15 đối tượng để tổ chức ngăn cản các công ty, cá nhân cung cấp hàng và đưa ra yêu sách phải đóng tiền "luật" thì mới cho kinh doanh. Trong trường hợp nhà cung ứng không nộp tiền thì quá trình mang hàng ra sẽ bị người của 5 nhóm trên đánh, đe dọa, ngăn cản việc cấp hàng, thậm chí vứt hàng xuống biển, gây thiệt hại nặng về kinh tế.

Các đối tượng bị bắt giữ

Sau việc một vài nhà cung ứng ở Hạ Long và Hải Phòng bị đánh, đe dọa, ngăn cản việc cấp hàng, toàn bộ các công ty, cá nhân cung ứng hàng hóa lên các tàu neo đậu tại vịnh Hạ Long đều phải gọi điện thông báo và nộp tiền cho 1 trong 5 nhóm trên. Để tiện việc ăn chia, các đối tượng đã chia lịch thu tiền "luật" tàu ra, vào vịnh Hạ Long theo thông tin danh sách của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh. Mỗi nhóm trực, thu tiền trong 1 ngày và luân phiên lần lượt từng nhóm.

Cơ quan Công an xác định, các nhóm đối tượng này đã hoạt động trên 10 năm, cưỡng đoạt tài sản rất nhiều công ty, cá nhân thuộc nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó chủ yếu là Hải Phòng và Quảng Ninh, trung bình mỗi lần cưỡng đoạt khoảng từ 5 đến 20 triệu đồng, hình thức thu tiền của các nhóm là trực tiếp trên tàu hoặc chuyển tiền qua tài khoản. Ước tính ban đầu, số tiền cưỡng đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh còn xác định ổ nhóm này còn phạm các tội "đánh bạc", "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; "mua bán trái phép chất ma túy".