Hành vi của bà Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc, bị Công an Đồng Nai phát hiện trong quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả do đại gia Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.
Bà Dần là doanh nhân có tiếng, sở hữu công ty xăng dầu lớn nhất Bà Rịa - Vũng Tàu. Hôm 21/10/2021, hàng trăm cảnh sát bao vây trụ sở Công ty Hà Lộc, bắt bà Dần cùng một số người liên quan. Cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ quan trọng liên quan đến hành vi của nữ doanh nhân này.
Bà Dần bị đưa về cơ quan điều tra sau khi cảnh sát khám xét tại Công ty TNHH Hà Lộc sáng 21/1-/2021. Ảnh: Thái Hà
Công ty Hà Lộc là doanh nghiệp chuyên vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương với hàng loạt cảng biển lớn khu vực phía Nam. Ngoài ra, công ty này còn chuyên xử lý chất thải, buôn bán nhiên liệu khí lỏng, rắn... và đa ngành nghề khác. Đây cũng là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn nhất ở Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực phía Nam.
Theo cơ quan điều tra, đường dây của bà Dần có quy mô "đặc biệt lớn", hoạt động độc lập với đường dây của Hữu, cung cấp xăng lậu cho nhiều doanh nghiệp tiêu thụ tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đăk Lăk, Khánh Hòa... Trong đó, Nguyễn Thăng Long (ngụ Đồng Nai) là một trong những đầu mối tiêu thụ xăng lậu của bà Dần, được cho là đã mua khoảng 3,5 triệu lít. Ngoài ra, Long còn tiêu thụ xăng lậu từ đường dây của Phan Thanh Hữu.
Công an Đồng Nai đã tách hành vi của bà Dần và đồng phạm thành vụ án khác để điều tra riêng, do cần thời gian thu thập thêm chứng cứ, tài liệu. Đến nay, liên quan đến đường dây của bà chủ Công ty Hà Lộc đã có 25 người bị khởi tố về hành vi Buôn lậu theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố số liệu cụ thể liên quan đến đường dây này.
Cảnh sát Đồng Nai vây ráp công ty Hà Lộc sáng 21/10/2021. Ảnh: Thái Hà
Một năm trước, Công an Đồng Nai phối hợp Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) huy động hơn 500 cảnh sát chia làm nhiều mũi, bất ngờ ập vào ụ nổi giữa sông Hậu bắt quả tang nhiều người đang pha chế, sang chiết xăng giả trên các tàu Nhật Minh của Hữu. Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TP HCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu... cũng bị cảnh sát ập vào kiểm tra, bắt giữ những người liên quan.
Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt hàng loạt giám đốc doanh nghiệp tiêu thụ nguồn xăng lậu của Hữu tại nhiều tỉnh khu vực phía Nam.
Sau một năm thực hiện chuyên án 920G triệt phá đường dây buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả, Công an Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn một, đề nghị truy tố Hữu và 73 bị can khác về tội Buôn lậu; Nhận hối lộ.
Ngoài ra, Phan Thành Hữu và đồng phạm còn bị điều tra về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả và In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, hành vi của ông Hữu và những người liên quan được tách ra ở giai đoạn hai của vụ án do đang chờ kết quả trưng cầu giám định vật chứng từ cơ quan chức năng.
Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng - thuộc diện được Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo sớm đưa ra xét xử.
Phước Tuấn
Xem thêm: lmth.5314244-nol-teib-cad-gnax-ual-noub-uat-gnuv-aig-iad-un/ten.sserpxenv