Ngày 23/2, sau một tuần xét xử và nghị án, bà Nguyễn Thị Kim Hạnh, 53 tuổi, tức Mười Tường, bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo Điều 189 Bộ luật Hình sự. Đây là một trong 6 vụ án mà bà bị cáo buộc cầm đầu.
Bốn đàn em của bà Hạnh gồm: Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh, 31-41 tuổi, lĩnh 4 năm tù về cùng tội danh.
Tòa tuyên tịch thu sung công quỹ tang vật vụ án là số tiền 470.000 USD (gần 11 tỷ đồng).
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh tại tòa. Ảnh: An Bình
Bản án xác định, Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh làm thuê cho bà Kim Hạnh và chị gái từ năm 2018, đã nhiều lần vận chuyển hàng hóa, tiền tệ từ Campuchia về Việt Nam cho nữ đại gia và được trả tiền công 3-4 triệu đồng một tháng.
Ngày 24/6/2019, Kim Hạnh chỉ đạo họ qua Campuchia gặp người tên Cốp, Tuot nhận 470.000 USD đưa về Việt Nam. Sáng cùng ngày, bộ đội biên phòng tuần tra khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) phát hiện các bị cáo chạy vỏ lãi từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.
Cả nhóm lập tức quay ngược hướng, bỏ chạy về phía Campuchia. Trong đó, một người ném túi nylon có 470.000 USD lại.
Giữa năm 2021, Sang, Linh ra đầu thú, thừa nhận đã tham gia vận chuyển số ngoại tệ trên. Lê và Minh sau đó bị bắt do liên quan vụ án buôn lậu 51 kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020.
Các bị cáo nghe tuyên án sáng 23/2. Ảnh: An Bình
Quá trình điều tra, xét xử, bà Hạnh kêu oan, cho rằng không liên quan đến vụ án, số tiền 470.000 USD tang vật không phải của mình. Trong khi đó các bị cáo khác đều thừa nhận việc vận chuyển số ngoại tệ này về nước là theo chỉ đạo của bà Hạnh.
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng các tài liệu trong hồ sơ, lời khai của các bị cáo khác và những người liên quan là "đủ cơ sở xác định Kim Hạnh là người cầm đầu vụ án". Việc bị cáo không thừa nhận hành vi là nhằm trốn tránh trách nhiệm.
Theo tòa, hành vi của các bị cáo xâm phạm trực tiếp đến hoạt động quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý ngoại tệ theo quy định của pháp luật... nên cần áp dụng mức án nghiêm khắc.
Đối với 5 vụ án còn lại, bà Hạnh bị cáo buộc hành vi Buôn lậu đối với ít nhất 51 kg vàng (năm 2020), một lượng lớn đường cát năm (2018), Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (200.000 USD năm 2020), Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và Rửa tiền (năm 2021).
Cửu Long
Xem thêm: lmth.0190344-ut-man-8-hnil-ual-noub-murt-ab/ten.sserpxenv