Ngày 5.2, Công an TP.HCM có cảnh báo về chiêu trò lừa đảo thông qua kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo trên các sàn giao dịch.

CTV

Theo Công an TP.HCM, lừa đảo kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo bằng cách kêu gọi người chơi bỏ tiền tham gia đầu tư, mua - bán, giao dịch các loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa trên các sàn giao dịch nhị phân (Binary Option - BO), sàn đầu tư ngoại hối… không phải là một hình thức lừa đảo mới. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người thiếu hiểu biết, ham lợi nhuận, trở thành nạn nhân của chiêu trò này.

Các tổ chức lừa đảo tạo ra nhiều quảng cáo mời chào đầu tư hấp dẫn, hứa hẹn giúp người chơi làm giàu nhanh chóng với lãi suất cao gấp nhiều lần, cam kết hoàn tiền nếu người chơi gặp rủi ro khi đầu tư. Mạo danh các sàn đầu tư nước ngoài hoặc giả mạo công ty tài chính để tạo ra các trang web, ứng dụng đầu tư. Các tên miền (domain) mà những sàn giao dịch này sử dụng thường chỉ tồn tại trong một thời gian, sau khi đã lừa được một lượng người nhất định thì các tổ chức sẽ chuyển sang một tên miền khác và tự đánh sập sàn cũ để ngăn cản hoạt động điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.

CTV

Để tìm kiếm nhà đầu tư, các tổ chức lừa đảo tạo ra các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư trên các mạng xã hội và mời người chơi vào nhóm. Những người đứng ra chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đầu tư tự xưng là các chuyên gia tài chính với hồ sơ cá nhân giàu có, sang trọng. Những "chuyên gia" này thường đăng những bức ảnh dự tiệc, tham dự hội thảo, và những dòng chia sẻ triết lý kinh doanh. Thường xuyên chia sẻ hình ảnh giao dịch nhận tiền từ những người cùng tham gia đầu tư trên nhóm, các giao dịch tiền lời lên đến hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Khi người chơi đã tin tưởng và đồng ý tham gia đầu tư, thì các tổ chức sẽ dẫn dụ. Thời gian đầu, các sàn đầu tư sẽ để người chơi sinh lợi cao. Khi người chơi tin tưởng, đầu tư với những khoản tiền lớn thì các tổ chức lừa đảo dùng các chiêu thức để chiếm đoạt tiền.