Nữ 'đại gia' Hứa Thị Phấn quê Đồng Tháp, nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ. Năm 2007, bà Phấn đại diện Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ cùng người thân mua 85% cổ phần của Ngân hàng TMCP Đại Tín, tương đương 2.500 tỉ đồng và giữ chức vụ Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị.

Ngân hàng này có tiền thân là Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến huyện Cần Đước, Long An. Mặc dù giữ chức vụ cố vấn TrustBank, nhưng bà sở hữu 85% cổ phần ngân hàng này và là người đứng sau điều hành toàn bộ hoạt động của TrustBank. Năm 2012, bà Sáu Phấn tham gia Hội đồng quản trị Tập đoàn SSG và rút khỏi HĐQT SSG vào năm 2016.

Bà Hứa Thị Phấn liên quan đến cả 2 vụ án lớn xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín.

Bà Hứa Thị Phấn

Vụ thứ nhất, bà Phấn thông qua các bị cáo khác chỉ đạo Công ty TrustAsset (thuộc Ngân hàng Đại Tín, không có chức năng thẩm định giá) thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bà lên 1.268 tỉ đồng, cao gấp 8 lần giá thị trường. Bà còn chỉ đạo việc mua bán lòng vòng căn nhà, sau đó bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỉ đồng của ngân hàng này.

Ngoài ra, bà Phấn còn bị truy tố về hành vi cố ý làm trái vì hạch toán thu chi khống, vi phạm các quy định của pháp luật. Tổng số tiền bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo thu khống để sử dụng bất hợp pháp hơn 5.256 tỉ đồng. Số tiền này liên quan đến hồ sơ cho Công ty cổ phần đầu tư Phương Trang vay, nhưng bà Phấn đã không giải ngân đủ cho Công ty Phương Trang, đến nay không thu hồi được.

Ngày 31-5-2018, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Hứa Thị Phấn 30 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và phải bồi thường thiệt hại gần 16.000 tỉ đồng cho Ngân hàng Đại Tín. Vụ này bà Phấn kháng cáo nhưng cũng không được cấp phúc thẩm chấp nhận.

Vụ thứ 2, ngày 22-11-2019, TAND TP.HCM tuyên mức án 20 năm tù cho bà Hứa Thị Phấn và 5 bị cáo khác lãnh từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù giam. Vụ án liên quan đến thiệt hại 1.338 tỉ đồng tại Ngân hàng Đại Tín. Cả 6 bị cáo này đều bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bà Phấn bị tuyên mức án 20 năm tù. Sau đó bà Phấn kháng cáo nhưng bị bác.

Ngày 25-8-2020, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm gây thiệt hại của TrustBank (nay là CB Bank) hơn 1.338 tỉ đồng. HĐXX đã bác kháng cáo xin giảm án đối với bà Hứa Thị Phấn. Liên quan đến vụ án, Trần Thị Kim Loan (nguyên thư ký của bà Phấn) lãnh 7 năm tù và Huỳnh Thị Xuân Dung (cháu bà Phấn) lãnh 5 năm tù giam. Về dân sự, HĐXX phúc thẩm y án nội dung buộc bà Hứa Thị Phấn bồi thường hơn 437 tỉ đồng và 901 tỉ đồng. Tòa nhận định bà Phấn là chủ mưu, người đưa ra chủ trương thực hiện các hành vi trái pháp luật. Bà Phấn lợi dụng việc nắm giữ gần 85% cổ phần của ngân hàng Đại tín để thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của ngân hàng Đại Tín, gây thiệt hại cho Đại Tín hơn 1.338 tỷ đồng.