Ngày 17.2, Cơ quan CSĐT Cục Cảnh sát hình sự (CSHS, Bộ Công an) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can, bắt tạm giam 22 bị can (1 bị can được tại ngoại do đang mang thai) để điều tra về hành vi "lừa chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng", xảy ra tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3.2022, 2 đối tượng người Trung Quốc đến Campuchia thành lập công ty trá hình, sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân VN.

NGỌC HÀ

Dụ theo dõi, thả tim trên TikTok, Facebook, nghe nhạc MP3 sẽ được tiền 

Thông qua các trang mạng xã hội, 2 đối tượng trên đăng tuyển dụng lao động, đưa gần 100 nhân viên ở VN sang Campuchia làm việc. Tại Campuchia, 2 đối tượng người Trung Quốc thỏa thuận trả 800USD/tháng/người và được hưởng hoa hồng trên tổng số tiền lừa đảo. Các nhân viên được bố trí ăn ở, làm việc cùng nhau trong một tòa nhà; được đào tạo các chiêu thức lừa đảo bằng cách học theo kịch bản, lời thoại đã soạn sẵn... 

Tiếp đó, các nhân viên được chia theo tổ (nhóm) để cùng nhau phối hợp hoạt động lừa đảo. Nhóm Telesale có khoảng 20 đối tượng (do Dương Hoàng Tiểu Băng, 21 tuổi, ngụ Tây Ninh làm quản lý), có nhiệm vụ gọi điện, nhắn tin qua Facebook... để dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân tham gia làm việc online trên mạng internet và được trả công từ 100.000 - 300.000 đồng/ngày/người. Khi có người đồng ý, thì chuyển thông tin (số điện thoại, tài khoản Facebook) cho nhóm Sale. 

Nhóm Sale có khoảng 80 đối tượng được chia thành 3 nhóm (mỗi nhóm chia thành nhiều tổ; mỗi tổ có 3 nhân viên được giao quản lý 1 máy tính và điện thoại gọi là máy 1-2-3) do Nguyễn Hoàng Sang (22 tuổi, ngụ Tây Ninh), Phan Trung (27 tuổi, ngụ Đà Nẵng) và Lê Trường Thịnh (26 tuổi, ngụ Tây Ninh) làm nhóm trưởng, cùng nhau quản lý.

Hằng ngày, Trung, Sang và Thịnh trực tiếp giao việc cho các nhân viên thực hiện nhiệm vụ lừa đảo. Cụ thể, khi nhân viên máy 1 tiếp nhận thông tin nạn nhân từ nhóm Telesale chuyển sang, thì gọi điện, nhắn tin qua Facebook dụ dỗ nạn nhân tham gia theo dõi, thả tim trên TikTok, Facebook, nghe nhạc MP3 trên mạng sẽ được trả tiền. Khi nạn nhân đồng ý tham gia thì đối tượng chuyển thông tin cho nhân viên máy 2. Nhân viên máy 2 hướng dẫn thực hiện các thao tác trên thì được trả công từ 10.000 đồng - 50.000 đồng/lần. 

GIANG PHƯƠNG

Sau khi chuyển tiền để lấy niềm tin, các đối tượng bắt đầu dụ dỗ nạn nhân làm cộng tác viên làm việc online trên mạng internet; chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng để đặt mua đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử (giả mạo Shoppe, Lazada…); lập tài khoản trên website Corona đặt cược đánh bạc tài/xỉu để được hưởng hoa hồng (từ 30% - 60%); dụ dỗ đầu tư tài chính…. Khi bị hại đồng ý thì các đối tượng sẽ gửi qua Telegram cho một hợp đồng của Công ty tài chính TNHH MB SHINSEL cam kết bảo hiểm an toàn 100% vốn. Sau đó, hướng dẫn bị hại liên hệ qua Telegram gặp "chuyên gia" là nhân viên máy 3.

Hàng ngàn người sập bẫy lừa đảo

Nhân viên máy 3 hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng để có điểm trong tài khoản đã lập trên website Corona (1 điểm bằng 1.000 đồng). Ban đầu nạn nhân chuyển số tiền nhỏ để đặt cược hoặc đầu tư tài chính thì được các đối tượng trả tiền hoa hồng qua tài khoản ngân hàng. Khi nạn nhân chuyển số tiền lớn và yêu cầu rút tiền thì các đối tượng đưa ra nhiều lý do như lỗi hệ thống, sai số tài khoản ngân hàng hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhằm không cho nạn nhân rút được tiền, đồng thời yêu cầu tiếp tục nộp thêm tiền để xác minh tài khoản. 

Khi các nạn nhân không còn khả năng nộp thêm tiền thì bọn chúng chặn liên lạc, khóa tài khoản của họ đã lập trên website Corona. Qua điều tra, Cục CSHS (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh... đã triệt phá đường dây lừa đảo trên.

Bước đầu, công an xác định, dòng tiền của hàng ngàn nạn nhân được chuyển đến các tài khoản tên Cao Vũ Minh Hiểu, Đào Minh Hưng, Trần Anh Phương, Nguyễn Tiến Sang. Qua kiểm tra sao kê chỉ 4 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng nhận tiền lừa đảo, xác định đã chiếm đoạt trên 22,1 tỉ đồng, trong đó có trên 900 triệu đồng của 5 nạn nhân mà cơ quan công an đã xác định được danh tính. Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ.