Ngày 20/2, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Văn Thế (31 tuổi, trú huyện Phù Cừ) và 4 bị can khác lừa đảo hàng nghìn người mua hàng online, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định tháng 1/2020, Thế và đồng phạm lợi dụng tình hình dịch Covid-19, người dân bị hạn chế đi lại nhưng có nhu cầu mua sắm online để gây án. Họ lập các trang Facebook “Đồ gia dụng thông minh”, “EU Hellen đồ nhập Pháp Đức” hay “Min shop luxury store" rồi đăng ảnh bán hàng. Sau đó, các bị can yêu cầu người mua hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước.
Tùy giá trị của các mặt hàng, Thế yêu cầu nạn nhân đặt cọc từ 200.000 đồng đến hàng chục triệu đồng. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Thế không giao bất kỳ các mặt hàng nào cho người mua và chiếm đoạt số tiền này.
Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thế đã sử dụng 12 số tài khoản tại các ngân hàng khác nhau tại các ngân hàng TPBank, Techcombank, Vietinbank, Vietcombank...
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của Nguyễn Văn Thế cùng đồng bọn. Đồng thời, thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Hưng Yên (Địa chỉ: số 79A, đường Trưng Trắc, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) hoặc Điều tra viên An Văn Hiếu (Số điện thoại: 0965.171.985) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào ngày 6/1/2023, tại chung cư GreenBay Garden, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Nguyễn Văn Thế và các đồng phạm khi các đối tượng đang thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hàng online.
Tại cơ quan công an, Thế khai nhận, từ năm 2020, lợi dụng nhu cầu mua hàng online của người dân, đối tượng đã lập các Fanpage trên mạng xã hội Facebook, quảng cáo các mặt hàng nhập khẩu và rao bán với giá "xả hàng". Khi có người liên hệ mua hàng thì chúng yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước tiền mua hàng mà không giao hàng.
Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng tài khoản ngân hàng “rác” để giao dịch. Số tiền thu được các đối tượng dùng để mua điểm ảo đánh bạc. Sau đó, Thế bán số tiền game cho đại lý và nhận tiền Việt Nam đồng vào tài khoản ngân hàng của mình.
Quá trình gây án, đối tượng sử dụng phần mềm làm sai lệch địa chỉ gây khó khăn cho công tác điều tra.
Tuệ Minh