Công an Tiền Giang: Công ty luật Pháp Việt đòi nợ thuê, có dấu hiệu tội khủng bố

Đe dọa 'giết người thân' để đòi nợ khắp cả nước

Ngày 23.2, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can và tạm giữ hình sự 10 nghi phạm đều là người của Công ty luật TNHH Pháp Việt (Công ty luật Pháp Việt - đường Lê Văn Huân, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Hà Thị Hiệp (nhân viên, người trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố tại Trường tiểu học Phan Văn Kiêu - P.1, TX.Cai Lậy, Tiền Giang); Nguyễn Thanh Hải (nhóm trưởng của Hiệp); Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng, cùng là Phó giám đốc Công ty luật Pháp Việt; Nguyễn Đình Thành (Trưởng phòng, kiêm nhóm trưởng).

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 14.2, dưới sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty luật Pháp Việt.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản; triệu tập làm việc 133 đối tượng có liên quan, phát hiện có nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản với phương thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố đến các tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm… có liên quan đến bị hại với hành vi như: đe dọa giết vợ, con, người thân, thậm chí đem quan tài, bình gas… để khủng bố, buộc các bị hại phải trả nợ xảy ra ở nhiều địa phương như: Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, TP.HCM, TP.Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen Công an tỉnh Tiền Giang

Đánh giá về chiến công triệt phá đường dây phạm pháp này, ngày 21.2, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen Công an tỉnh Tiền Giang và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên Công ty luật Pháp Việt lợi dụng danh nghĩa để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính. Trong thư, đại tướng Tô Lâm khẳng định: "Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện, phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mới, sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an tỉnh Tiền Giang với các Cục nghiệp vụ, ngăn chặn, xử lý kịp thời tội phạm có tổ chức núp bóng các doanh nghiệp hoạt động cưỡng đoạt tài sản, giảm nguy cơ hàng nghìn nạn nhân bị xâm hại, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng công an nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân".

Có dấu hiệu phạm tội khủng bố

Làm việc với Công an tỉnh Tiền Giang, bước đầu, nhóm bị can và nghi phạm khai nhận Công ty luật Pháp Việt "núp bóng" công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý, do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu.

Các bị can không có văn bằng chuyên ngành luật, mà chỉ thuê một người đủ điều kiện đứng tên đăng ký pháp nhân công ty. Công ty này có sự phân công cụ thể từng công việc cho nhân viên thông qua trưởng phòng và các nhóm trưởng. Trung bình mỗi tháng công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố bằng nhiều hình thức.

Công ty luật Pháp Việt được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho từ 25 - 35% trên tổng số tiền thu được. Số tiền này, Ban giám đốc Công ty luật Pháp Việt trả lương cho nhân viên và mua các công cụ, phương tiện phục vụ việc đe dọa, khủng bố khách hàng còn nợ tiền. Với lợi nhuận rất lớn từ hành vi cưỡng đoạt tài sản nêu trên nên nhóm này không từ một thủ đoạn nào để buộc nạn nhân phải trả tiền.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, hành vi của Ban giám đốc và nhân viên Công ty luật Pháp Việt đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản và có dấu hiệu của tội khủng bố, được quy định tại Điều 299 Bộ luật Hình sự hiện hành.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Viện KSND các cấp sớm kết luận điều tra, đưa vụ án ra xét xử để cảnh báo, răn đe các đối tượng có hoạt động tương tự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan Công ty luật Pháp Việt sớm trình diện, hợp tác khai nhận hành vi phạm tội để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, thông báo đến ai là bị hại, nạn nhân của tổ chức tội phạm nêu trên cung cấp thêm thông tin qua phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang qua số điện thoại 0693.599.511 hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, giúp đỡ. Cơ quan CSĐT sẽ công bố danh sách các bị hại trên trang thông tin điện tử Công an Tiền Giang.

Xem thêm: mth.190755390322032581-ob-gnuhk-iot-ueih-uad-oc-euht-on-iod-teiv-pahp-taul-yt-gnoc-gnaig-neit-na-gnoc/nv.neinhnaht

vĐồng tin tức tài chính 365