Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, trong quá trình điều tra vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" và "vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam), Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 2 cán bộ của đơn vị này về tội tham ô tài sản.
Sau khi mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh còn phát hiện đường dây "mua bán trái phép hóa đơn" nhằm mục đích "trốn thuế" xảy ra tại Hải Phòng và Quảng Ninh.
Xem nhanh 12h: Diễn biến 2 vụ án Đỗ Hữu Ca, Võ Minh Điền | Xôn xao “mặc bikini rửa xe”
Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh khám xét nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca
C.T.V.
Đáng chú ý, trong quá trình phá án, lực lượng chức năng đã xác định Trương Xuân Đước là mắt xích quan trọng liên quan đến vụ án nói trên. Thế nhưng, khi biết mình đang trong diện điều tra của Công an Quảng Ninh, nhờ mối quan hệ từ nhiều năm trước, Trương Xuân Đước đã tìm đến ông Đỗ Hữu Ca để nhờ "chạy án".
Theo đó, "ông trùm buôn bán hóa đơn" Trương Xuân Đức đã đưa cho thiếu tướng Đỗ Hữu Ca hàng chục tỉ đồng nhằm "chạy án". Tuy nhiên, cựu giám đốc Công an TP.Hải Phòng không đưa tiền cho ai mà giữ lại. Sau khi có đủ bằng chứng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thi hành lệnh giữ người, khám xét nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca và tiếp tục thu được nhiều bằng chứng quan trọng.
Sau 5 ngày bị tạm giữ, đến ngày 22.2, ông Đỗ Hữu Ca đã bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.
Xem nhanh 12h: Diễn biến 2 vụ án Đỗ Hữu Ca, Võ Minh Điền | Xôn xao “mặc bikini rửa xe”
Quá trình điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh cho thấy một nhóm nghi can đã thành lập 17 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (52 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Anh (43 tuổi, vợ Đước), Trương Văn Nam (33 tuổi, cùng trú TP.Hải Phòng) về tội "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước", quy định tại điều 203, bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ninh còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội "trốn thuế", quy định tại điều 200, bộ luật Hình sự.
Được biết, đây là vụ án được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Quảng Ninh theo dõi và chỉ đạo mở rộng điều tra.