Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài nên từ tháng 3/2015 đến tháng 6/2015, Nguyễn Thị Thùy Sương đã nhiều lần nhận cầm cố xe ô tô từ ông Lê Xuân Quang và sau đó mang xe đi cầm cố cho người khác để lấy tiền tiêu xài.

Cụ thể, ngày 16/3/2015, sau khi nhận cầm xe ô tô biển số 51A-943.46 từ ông Quang, Sương đã thế chấp xe ô tô cùng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả mang tên Hoàng Thị Mộng Hoa cho ông Bùi Anh Dũng để chiếm đoạt số tiền 700 triệu đồng.

Ngày 15/6/2015, sau khi nhận cầm xe ô tô biển số 51F-147.60 từ ông Quang, Sương đã nhờ một đối tượng tên Nam (chưa rõ lai lịch) làm giả giấy Chứng nhận đăng ký xe ô tô và giấy CMND tên Nguyễn Thị Thùy Sương và mang thế chấp cho ông Phạm Văn Thông để chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thuỳ Sương

Ngoài hành vi thế chấp xe ô tô biển số 51A-943.46 và giấy đăng ký xe giả tên Hoàng Thị Mộng Hoa cho ông Dũng để chiếm đoạt số tiền 700 triệu đồng, Sương còn có hành vi thế chấp 13 xe ô tô khác cho ông Dũng để chiếm đoạt số tiền 7,3 tỷ đồng, Sương đã trả cho ông Dũng gần 2,8 tỷ đồng.

Trong 13 xe ô tô Sương thế chấp cho ông Dũng có 1 xe ô tô do Sương đứng tên chủ sở hữu, 12 xe còn lại Sương khai là do Lê Xuân Quang nhờ đi cầm giúp, Sương chỉ hưởng tiền môi giới.

Trong 12 xe Sương mang thế chấp cho ông Dũng có 01 xe ô tô Sương cũng sử dụng giấy tờ giả tên Ngô Hoàng Phúc thế chấp cho ông Dũng nhưng hiện xe này không thu hồi được, không xác minh được lai lịch của chủ xe và thông tin liên quan đến xe. Các xe còn lại có giấy đăng ký xe nhưng hiện những chủ xe đã thu hồi xe về.

Ông Dũng biết, 12 xe ô tô Sương thế chấp cho ông Dũng đều không phải do Sương đứng tên chủ sở hữu, Sương không thừa nhận đã giao giấy tờ xe giả tên Ngô Hoàng Phúc và giấy bán xe ký tên Quan Vĩ Đức và Lâm An cho ông Dũng. Do vậy, không đủ cơ sở xử lý Sương về hành vi thế chấp 13 xe ô tô cho ông Dũng để chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng.

Đối với ông Lê Xuân Quang, quá trình điều tra Sương khai các xe ô tô trên là do Quang thuê của người khác rồi mang đến nhờ Sương đi cầm cố giúp, Sương chỉ hưởng hoa hồng từ việc giúp Quang cầm cố xe.

Tuy nhiên, Quang chỉ thừa nhận thuê 04 xe ô tô của ông Quan Vĩ Đức, 01 xe của ông Nguyễn Văn Chiến và 01 xe của bà Hoàng Thị Mộng Hoa rồi mang thế chấp lại cho Sương với số tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Việc Sương làm giả giấy tờ xe ô tô và sau đó mang thế chấp cho người khác Quang không biết.

Riêng các xe ô tô còn lại Quang không biết từ đâu Sương có. Kết quả xác minh các xe ô tô còn lại không liên quan đến Quang. Do vậy, không đủ cơ sở xử lý Quang về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” với vai trò đồng phạm với Sương.