Ngày 24/2, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 bị cáo liên quan trong vụ án buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo HĐXX, lí do trả hồ sơ vì nhận thấy lời khai các bị cáo có mâu thuẫn với nhau, Cơ quan CSĐT chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.
Sau 10 ngày đưa ra xét xử, HĐXX TAND An Giang trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (Ảnh: Tiến Tầm).
Ngày 13/2, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép.
Theo cáo trạng của VKS bị cáo Hạnh bị cáo buộc là chủ mưu, điều hành tất cả hoạt động vận chuyển ngoại tệ, vàng qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho các đối tượng buôn lậu.
Tuy nhiên, tại phần xét hỏi, bị cáo Hạnh chỉ thừa nhận mình giúp sức cho các bị cáo trong vụ án, không chủ mưu. Bị cáo Hạnh nói, không hề biết các tiệm vàng, không biết người tên Tuốt ở Campuchia.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh và 24 đồng phạm hầu tòa vào 13/2 (Ảnh: Tiến Tầm).
Theo cáo trạng, khoảng 12h40, ngày 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới (thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển tắc ráng chạy từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn cặp vào bờ đường Tuy Biên.
Cùng lúc, có Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung lấy 3 bọc nylon trên tắc ráng, bên trong có chứa gần 51kg vàng để trên 2 xe máy thì lực lượng liên ngành bắt giữ Hải cùng tang vật. Còn Minh, Út, Phước, Trung bỏ trốn.
Cùng ngày, Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ đến trụ sở Công an TP Châu Đốc đầu thú khai nhận hành vi cùng với Út vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia về Việt Nam.
Quá trình điều tra xác định: Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hia, Pha Na (sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hóa, Pha Na thuê Nguyễn Thị Kim Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang. Tiền công vận chuyển 100.000USD là 70USD, mỗi kg vàng là 15USD.
Liên quan vụ án buôn lậu ngoại tệ và 51kg vàng qua biên giới, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng với lực lượng chức năng An Giang tổ chức bắt giữ các đối tượng vào trưa 30/10/2020. (Ảnh: Tiến Tầm).
Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, Hạnh thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Văn, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển.
Hạnh phân công Lộc, Lê Thị Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng Nguyễn Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Hải (Hải Kháp), Trần Văn Minh vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh, giao lại các tiệm vàng.
Còn một số đối tượng khác được Hạnh phân công cảnh giới lực lượng chức năng, để có kế hoạch vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới.
Tang vật trong vụ án bị cáo Hạnh và các đồng phạm vận chuyển 51kg vàng qua biên giới vào trưa 30/10/2020 bị lực lượng liên ngành An Giang bắt giữ (Ảnh: Tiến Tầm).
Quá trình điều tra, các bị can khai trước đây và ngày 30/10/2020, đã nhiều lần nhận tiền USD sang Campuchia, sau đó nhận vàng vận chuyển về Việt Nam giao cho Nguyễn, Văn, Nghĩa, Cường để lấy tiền công.
Còn bị can Hạnh khai, khoảng năm 2018, Tuốt, Dương Công Cường với các tiệm vàng Trương Liêm, Trương Hưng, Kim Ngọc Mai, Vân An thuê nhóm Phi, Cúc vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng từ Campuchia vào Việt Nam.
Đây là bản án thứ 4 bị cáo Hạnh hầu tòa. Lần hầu tòa này, bị cáo Hạnh bị xét xử tội buôn lậu và tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Tháng 11/2022, TAND cấp cao tại TPHCM cấp phúc thẩm, tuyên Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Đến 9/1/2022, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án đối với bà trùm Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) 14 năm tù về tội buôn lậu.
Ngày 10/2, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 3 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, phạt bổ sung 40 triệu đồng.