Tại phiên xét xử, các chủ tiệm vàng không thừa nhận hành vi phạm tội, còn Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cho rằng chỉ chủ mưu một phần trong vụ án… HĐXX cho rằng, xét thấy chưa thu thập đầy đủ chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo nên quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
Trước đó tại toà, bị cáo Phạm Tấn Lộc khai là tài xế cho gia đình Hạnh. Đến tháng 9-2020 mới tham gia đường dây vận chuyển cho Hạnh. “Hạnh kêu bị cáo đi làm tiếp công việc cho Út Mạnh và Út Mạnh phân công công việc cho bị cáo đi gom tiền ở các tiệm vàng. Việc liên hệ với các tiệm vàng là thông qua bị cáo Phấn giới thiệu. Hạnh chính là người cầm đầu và giao lại cho Út Mạnh phân công công việc”, bị cáo Lộc khai.
Tại toà, các bị cáo Nguyễn Hồng Cam, Trương Văn Báo, Đoàn Minh Phước, Trần Thanh Liêm là nhân viên của Trần Thị Thảo Trang (chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành) thừa nhận có đem ba lô chứa USD từ TPHCM đến TP.Châu Đốc (tiền được quấn băng keo thành từng cục) giao cho Trương Thái Nguyên (chủ tiệm vàng Trương Hưng) nhưng không kiểm đếm và không biết giao tiền để làm gì.
Bị cáo Trang cho rằng, không quen biết người tên Tuốt bên Campuchia và không biết bất cứ người nào trong đường dây của Mười Tường. Số tiền 3,2 triệu USD là do bị cáo mua lại của Tạ Thị Thu Nga (TP.Hải Phòng) để bán lại bằng hình thức cá nhân cho Nguyên để hưởng chênh lệch khoảng 32 triệu đồng.
“Cuối năm 2018, bị cáo có đặt vàng nguyên liệu từ vàng 999 trở lên và trả bằng tiền VND. Còn tiền 3,2 triệu USD là bị cáo kêu nhân viên mang xuống Châu Đốc giao cho Nguyên như đã thoả thuận mua bán ngoại tệ ngày 29-10-2020. Ký hiệu “Vh” bị cáo không biết”, bị cáo Trang nói.
Theo Trang, ngày 30-10-2020, bị cáo chưa “chốt” được việc mua 31kg vàng với Nguyên nên chỉ kêu nhân viên giao ngoại tệ cho Nguyên như đã thoả thuận. Tuy nhiên, Trang có dự định mua vàng nên kêu nhân viên ở lại chờ, được giá thì sẽ mua.
Trước lời khai của Trang, chủ toạ phiên toà nhận định: “Ở đây bị cáo mâu thuẫn trong lời khai. Đi mua hàng, chưa biết mặt hàng đó như thế nào mà đã giao tiền trước. Bị cáo có tiệm vàng lớn và có tiếng ở TPHCM nhưng đối chiếu lại, việc làm ăn, giao dịch, quan hệ mua bán của bị cáo giống như một trò đùa, không có gì chặt chẽ”.
Phủ nhận lời khai của Trang, bị cáo Nguyên cho rằng, không có thoả thuận mua bán USD vào ngày 29-10-2020 như Trang nói. Nguyên không thừa nhận hành vi buôn lậu và khai rằng, bản thân chỉ làm nơi trung chuyển và hưởng tiền công từ Tuốt, còn giao dịch giữa Trang và Tuốt thì Nguyên không biết. Đồng thời bị cáo tiết lộ, ký hiệu “Vh” do Tuốt đặt ra để Nguyên giao nhận.
Khi có USD cần mang sang Campuchia thì Trang sẽ cho nhân viên đem tiền xuống giao, Nguyên là người trực tiếp nhận. Sau đó, bị cáo này đối chiếu với tin nhắn mà Trang đã nhắn cho bị cáo trước đó là tổng số bao nhiêu gói, chứ không nói số lượng cụ thể. Mỗi gói có hình vuông được quấn băng keo màu vàng, trên đó có ghi số lượng và kí hiệu chữ “Vh”. Tiếp theo, Nguyên sẽ chụp hình lại và gửi cho Tuốt, rồi nhắn tin với Mai Thị Hồng Phấn (đàn em Mười Tường) biết tổng số gói cần đưa qua nhóm của bà trùm để vận chuyển qua Campuchia.
“Khi vàng chuẩn bị đưa về Việt Nam, Tuốt sẽ nhắn tin cho bị cáo biết. Phấn hoặc Phạm Tấn Lộc sẽ đem vàng về, bị cáo nhận rồi kiểm tra đối chiếu trên tin nhắn của Tuốt. Sau đó, cho Trang hay để Trang kêu nhân viên xuống lấy. Nhận vàng xong, lính của Trang mới đem lên lầu mượn chỗ của bị cáo để xóa chữ in trên vàng. Cam và Báo là người thực hiện hoặc nhờ nhân viên của bị cáo làm giùm, rồi mang về TPHCM”, Nguyên khai tại toà.
Trong nhiều ngày xét hỏi, bị cáo Mười Tường cho rằng, mình chỉ đứng ra bảo lãnh cho người làm vận chuyển tiền, vàng cho Dương Công Cường. Nếu trong quá trình vận chuyển “lính” có tham lam gì thì tự chịu trách nhiệm...