Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa phá thành công chuyên án và bắt giữ nhóm thanh niên trú ở Hà Nội vào TP Huế hoạt động, lập 326 hợp đồng cho 145 người vay với lãi suất “cắt cổ” 120%/năm.
Ngày 14/2, Đại tá Phạm Văn Toàn – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 120V, bắt giữ 3 đối tượng từ Hà Nội vào Huế cho vay lãi suất 120%/năm với số tiền gần 4 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, từ nguồn vốn do một đối tượng ở Hà Nội cung cấp, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Minh Đức (SN 1994), Cao Huy Tiệp (SN 1992) và Vũ Minh Hiếu (SN 2000, đều trú Hà Nội) vào thuê phòng trọ tại nhà B.H (đường Nguyễn Khoa Vy, TP Huế),
Từ tháng 10/2019, 3 đối tượng bắt đầu cho vay nặng lãi với thủ tục cho vay rất đơn giản như cho người vay viết giấy vay tiền, lấy thông tin rồi chụp ảnh, giữ giấy CMND hoặc hộ khẩu, giấy phép lái xe.
Qua đó, đến khi bị bắt nhóm đối tượng đã lập 326 hợp đồng vay của 145 người, với tổng số tiền cho vay gần 4 tỷ đồng với lãi suất cho vay hơn 120%/năm.
Toàn bộ quá trình cho vay được nhóm đối tượng quản lý bằng các phần mềm và mọi hoạt động liên lạc, trao đổi, báo cáo tình hình cho vay, thu nợ đều diễn ra trên mạng thông qua các phần mềm chat trên điện thoại.
Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế thu giữ được 12,4 triệu đồng, 4 ĐTDĐ, 2 xe máy.
Theo Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã triệt phá 2 chuyên án và bắt giữ gần 10 đối tượng với số tiền cho vay đến hơn 26 tỷ đồng.