Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác Hồng có hành vi vay mượn tiền để làm ăn, chung mua đất đai, mua nhà cho con nhưng thực tế đem đi trả nợ các khoản vay trước đó. Khi mất khả năng trả nợ, Hồng đã bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định từ năm 2013, Hồng vay tiền của người khác rồi cho bà Nh. vay lại 100 triệu đồng để hưởng tiền lãi chênh lệch. Đến năm 2014, bà Nh. bỏ đi khỏi địa phương, không trả tiền cho Hồng.

Đối tượng Hồng

Tiếp đó, vào năm 2015, Hồng bị mất 200 triệu đồng là tiền biêu của nhiều người, từ đó bị can này cũng mất khả năng trả nợ.

Năm 2018 đến năm 2023, Hồng đưa ra các thông tin gian dối như vay tiền để chung làm ăn, kinh doanh đất tại TP.Hội An (Quảng Nam), mua nhà cho con tại TP.HCM để người khác cho vay tiền rồi dùng tiền đó trả nợ và lãi các khoản vay trước.

Đến tháng 8/2023, vợ chồng Hồng bỏ đi khỏi địa phương, chiếm đoạt của nhiều người hơn 2 tỷ đồng.